NORME din 22 decembrie 2008...

privind prevenirea şi combaterea spălării...

(actualizate până la data de...

EMITENT

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

------------

*) Textul iniţial a fost...

Capitolul I

Articolul 1

Prezentele norme reglementează prevenirea şi...

Articolul 2

Sub incidenţa prezentelor norme intră...

Articolul 3

Articolul 4

----------

Alin. (1) al art. 4...

Capitolul II

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Entităţile trebuie să instituie proceduri...

Capitolul III

Articolul 9

----------

Alin. (1) al art. 9...

Articolul 10

Articolul 11

----------

Alin. (1) al art. 11...

Articolul 12

----------

Art. 13 a fost abrogat...

Articolul 14

----------

Litera a) a alin. (1)...

----------

Litera f) a alin. (1)...

----------

Litera g) a alin. (1)...

----------

Litera i) a alin. (1)...

----------

Litera j) a alin. (1)...

----------

Litera k) a alin. (1)...

Articolul 15

----------

Litera b) a alin. (1)...

----------

Litera d) a alin. (1)...

----------

Litera f) a alin. (1)...

----------

Litera g) a alin. (1)...

----------

Litera j) a alin. (1)...

----------

Litera k) a alin. (1)...

Articolul 16

Capitolul IV

Măsuri simplificate şi suplimentare de...

----------

Titlul Cap. IV a fost...

Articolul 17

Entităţile pot aplica măsurile simplificate...

, cu modificările şi completările...

pentru prevenirea şi sancţionarea spălării...

, cu modificările ulterioare.

----------

Art. 17 a fost modificat...

Articolul 17^1

----------

Art. 17^1 a fost introdus...

Articolul 18

----------

Alin. (2) al art. 18...

1. solicită documente şi informaţii...

2. întreprind măsuri suplimentare pentru...

, cu modificările şi completările...

3. solicită ca prima operaţiune...

, cu modificările şi completările...

1. să dispună de reguli...

2. să obţină aprobarea în...

3. să adopte măsuri corespunzătoare...

4. să monitorizeze şi să...

----------

Alin. (3) al art. 18...

Articolul 18^1

----------

Art. 18^1 a fost introdus...

Articolul 18^2

Entităţile vor acorda atenţie sporită...

----------

Art. 18^2 a fost introdus...

Articolul 18^3

Entităţile trebuie să aplice măsuri...

----------

Art. 18^3 a fost introdus...

Articolul 18^4

----------

Art. 18^4 a fost introdus...

Articolul 18^5

----------

Art. 18^5 a fost introdus...

Capitolul V

Articolul 19

În cazul tranzacţiilor ocazionale sau...

Articolul 20

Articolul 21

Entităţile trebuie să aplice măsuri...

----------

Cap. VI a fost abrogat...

----------

Art. 22 a fost abrogat...

----------

Art. 23 a fost abrogat...

Capitolul VII

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27

Contractele de confidenţialitate, legislaţia sau...

Articolul 28

Entităţile menţionate la art. 2...

Capitolul VIII

Articolul 29

Entităţile sunt obligate să îşi...

----------

Art. 29 a fost modificat...

Articolul 30

Încălcarea prevederilor prezentelor norme constituie...

Articolul 31

Prezentele norme se completează de...

--------