LEGE 101 26/04/2021 - Portal Legislativ

Document Information
Document ID: 241834
Source URL: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentA...
Scraped At: 2026-09-03 04:57:06
Last Updated: 2026-09-11 19:43:37
Valid From: 27.04.2021
Latest Version: Yes
Metadata
Meta tags:
  • Title: LEGE 101 26/04/2021 - Portal Legislativ
  • Keywords: LEGE 101 26/04/2021 - Portal Legislativ
  • Viewport: width=device-width, user-scalable=no
  • Description: LEGE 101 26/04/2021 - Portal Legislativ
Detail metadata:
  • Article count: 4
  • Status indicator: modificat
  • Publication detail: Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 aprilie 2021
Duplicate Information
This document has no duplicates.
Content
Version Information
Version Date: N/A
Original Publication Date: 27.04.2021
This Version Valid From: 27.04.2021
This Version Valid To: Not specified
Is Latest Version: Yes
Document Type: LEGE
Emitent: N/A
Publicat în: Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 aprilie 2021

No related versions found.

Other Versions of this Document

Source Document ID: 241834

Search for all versions
Actions Induced by This Document
Target Document Section Operation Details
ORD DE URGENTA 111 01/07/2020 ART. 1 ART. 1 COMPLETEAZA PE
ORD DE URGENTA 111 01/07/2020 ART. 1 ART. 1 MODIFICA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 56 ART. 1 ABROGA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 43 ART. 1 COMPLETEAZA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 2 ART. 1 MODIFICA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 5 ART. 1 MODIFICA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 6 ART. 1 MODIFICA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 19 ART. 1 MODIFICA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 27 ART. 1 MODIFICA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 28 ART. 1 MODIFICA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 36 ART. 1 MODIFICA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 43 ART. 1 MODIFICA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 44 ART. 1 MODIFICA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 56 ART. 1 MODIFICA PE

AI-Generated Questions

These questions were automatically generated to help users find relevant information in this document.

Provider
OpenRouter
Model
qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Generated
2026-07-09 20:31
Cost
$0.0017

Section: Section 6-11
Elements: 6 - 11

Section: Section 6-11
Elements: 6 - 11

Section: Section 10-11
Elements: 10 - 11

Section: Section 12-13
Elements: 12 - 13

Section: Section 12-13
Elements: 12 - 13

Section: Section 12-13
Elements: 12 - 13

Section: Section 14-16
Elements: 14 - 16

Section: Section 14-16
Elements: 14 - 16

Section: Section 15-16
Elements: 15 - 16

Section: Section 17
Elements: 17 - 17

Section: Section 17
Elements: 17 - 17

Section: Section 17
Elements: 17 - 17

Section: Section 18
Elements: 18 - 18

Section: Section 18
Elements: 18 - 18

Section: Section 18
Elements: 18 - 18

Section: Section 19-22
Elements: 19 - 22

Section: Section 19-22
Elements: 19 - 22

Section: Section 21-22
Elements: 21 - 22

Section: Section 23-24
Elements: 23 - 24

Section: Section 23-24
Elements: 23 - 24

Section: Section 23-24
Elements: 23 - 24

Section: Section 25-26
Elements: 25 - 26

Section: Section 25-27
Elements: 25 - 27

Section: Section 27-28
Elements: 27 - 28

Section: Section 29-31
Elements: 29 - 31

Section: Section 29-31
Elements: 29 - 31

Section: Section 30-31
Elements: 30 - 31

Section: Section 32-36
Elements: 32 - 36

Section: Section 32-36
Elements: 32 - 36

Section: Section 34-36
Elements: 34 - 36

Question Generation Processing Logs

Total Logs

5

Processing Attempts

1

Errors

0

Warnings

0

Providers Used: OPENROUTER OPENROUTER
First Processing: 2026-07-09 20:31:11 | Last Processing: 2026-07-09 21:15:28
Timestamp Type Message Provider Actions
2026-07-09 21:15:28 Processing Completed Batch question generation completed with 30 total questions from 0 chapters OPENROUTER
Metadata:
{
    "total_questions": 30,
    "chapters_count": 0,
    "batch_mode": true
}
2026-07-09 21:15:25 Response Received Received batch response with 30 questions from 17 chapters OPENROUTER
Response
Metadata:
{
    "questions_generated": 30,
    "chapters_count": 17,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 6532,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 1928,
        "totalTokens": 8460,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}
Response Preview:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_approval  
CATEGORY_REASON: Legea are ca obiect aprobarea unei ordonanțe de urgență a Guvernului, ceea ce o clasifică ca act decizional de aprobare

| **ARTICOL UNIC** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 6 | 11 | Care sunt entitățile financiare supuse obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte în scopuri de prevenire a spălării banilor? |
| 6 | 11 | Ce categorii de administratori de fonduri de pensii sunt incluși în definiția entităților raportoare pentru prevenirea spălării banilor? |
| 10 | 11 | Care este noua formulă de definire a entităților care prestează servicii de investiții financiare în legislația privind prevenirea spălării banilor? |

| **Modificarea articolului 5** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 12 | 13 | În ce condiții sunt excluse casele de pensii ocupaționale profesionale de la obligațiile de raportare în cadrul prevenirii spălării banilor? |
| 12 | 13 | Care entități trebuie să raporteze tranzacțiile suspecte legate de fondurile de pensii facultative și ocupaționale? |
| 12 | 13 | Cum se modifică litera c) din alineatul (1) al articolului 5 din Legea 129/2019 privind prevenirea spălării banilor? |

| **Modificarea articolului 6** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 14 | 16 | Care sunt situațiile în care o entitate raportoare trebuie să transmită un raport privind tranzacțiile suspecte Oficiului pentru prevenirea spălării banilor? |
| 14 | 16 | Ce informații pot constitui motiv rezonabil de suspectare pentru transmiterea unui raport de tranzacție suspectă? |
| 15 | 16 | Cine sunt entitățile raportoare obligate să declare tranzacțiile suspecte în legătură cu finanțarea terorismului? |

| **Modificarea articolului 19** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 17 | 17 | Ce obligații au beneficiarii reali ai persoanelor juridice privind furnizarea de informații pentru îndeplinirea cerințelor legale în domeniul spălării banilor? |
| 17 | 17 | Ce informații suplimentare privind interesele generatoare de beneficii trebuie să ofere beneficiarul real al unei persoane juridice? |
| 17 | 17 | Cum trebuie să acționeze beneficiarul real pentru a sprijini persoana juridică în respectarea obligațiilor legale privind transparența? |

| **Modificarea articolului 27** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 18 | 18 | În ce condiții încălcarea prevederilor legii privind prevenirea spălării banilor este considerată gravă, repetată sau sistematică? |
| 18 | 18 | Care articole din Legea 129/2019 sunt considerate relevante în cazul încălcărilor grave și repetate ale normelor AML? |
| 18 | 18 | Ce combinații de nerespectări ale prevederilor legale pot duce la aplicarea sancțiunilor pentru încălcări grave în domeniul spălării banilor? |

| **Modificarea articolului 28** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 19 | 22 | Ce atribuții are Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul supravegherii respectării legii privind prevenirea spălării banilor? |
| 19 | 22 | Ce măsuri poate dispune Autoritatea de Supraveghere Financiară față de entitățile care încalcă normele AML? |
| 21 | 22 | În ce condiții pot fi emise recomandări și măsuri de remediere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară independent de sancțiuni? |

| **Modificarea articolului 36** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 23 | 24 | Ce procedură trebuie urmată de Oficiul pentru prevenirea spălării banilor atunci când primește o solicitare de informații din partea unei unități de informații financiare din alt stat membru? |
| 23 | 24 | În ce termen se transferă cererile și răspunsurile între Oficiul român și unitățile de informații financiare străine? |
| 23 | 24 | Ce conține alineatul (6) din articolul 36 din Legea privind prevenirea spălării banilor privind cooperarea internațională? |

| **Modificarea articolului 43 - Contravenții și sancțiuni** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 25 | 26 | Cum se majorează limitele superioare ale amenzilor pentru entitățile raportoare care comit contravenții grave, repetate sau sistematice? |
| 25 | 27 | Ce categorii de entități sunt supuse majorării amenzilor în cazul contravențiilor la normele de prevenire a spălării banilor? |
| 27 | 28 | Ce sancțiuni se aplică instituțiilor financiare supravegheate de ASF pentru contravențiile la normele AML care nu constituie infracțiune? |

| **Modificarea articolului 44 - Procedura de sancționare** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 29 | 31 | Cum se constată și sancționează contravențiile săvârșite de entitățile supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară? |
| 29 | 31 | Care este regimul derogator aplicabil în constatarea și sancționarea contravențiilor AML pentru entitățile din sectorul financiar? |
| 30 | 31 | Cine sunt autoritățile abilitate să constate contravenții și să aplice sancțiuni în domeniul prevenirii spălării banilor? |

| **Modificarea articolului 56 - Registrul beneficiarilor reali** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 32 | 36 | Cine trebuie să depun... (truncated)

Tokens: 8,460

Cost: $0.001706

Processing Time: 2650000 ms
2026-07-09 21:06:04 Batch Created Added to batch 5/12 OPENROUTER
Metadata:
{
    "batch_id": "9cc49398-f8b5-46d0-b62d-caa672662a72",
    "provider_batch_id": "openrouter-local-e25162fffbbe3795",
    "batch_number": 5,
    "total_batches": 12
}
2026-07-09 20:31:11 Processing Started Starting batch question generation with OpenRouter (qwen/qwen3-235b-a22b-2507) OPENROUTER
Metadata:
{
    "generation_id": "67a60686-4fb9-4298-8635-207dc092ba7e",
    "document_title": "LEGE 101 26\/04\/2021 - Portal Legislativ",
    "processing_count": 1,
    "batch_mode": true
}
2026-07-09 20:31:11 Prompt Sent Sending batch prompt part 1/1 (elements 1-41) for iteration 1 OPENROUTER
Metadata:
{
    "iteration": 1,
    "part_index": 1,
    "total_parts": 1,
    "part_body_start": 1,
    "part_body_end": 41,
    "character_count": 13276,
    "batch_mode": true,
    "json_schema": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "documentCategory": {
                "type": "string",
                "description": "Document category classification",
                "enum": [
                    "daily_relevant_law",
                    "daily_relevant_regulation",
                    "daily_relevant_procedure",
                    "decision_salary",
                    "decision_approval",
                    "decision_modification",
                    "decision_other",
                    "uncategorized"
                ]
            },
            "categoryReason": {
                "type": "string",
                "description": "Explanation for the categorization (max 50 words)"
            },
            "chapters": {
                "type": "array",
                "items": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "chapter": {
                            "type": "string",
                            "description": "Chapter or article name with short description"
                        },
                        "questions": {
                            "type": "array",
                            "items": {
                                "type": "object",
                                "properties": {
                                    "q": {
                                        "type": "string",
                                        "description": "The question text in Romanian"
                                    },
                                    "s": {
                                        "type": "integer",
                                        "description": "Start element number"
                                    },
                                    "e": {
                                        "type": "integer",
                                        "description": "End element number"
                                    }
                                },
                                "required": [
                                    "q",
                                    "s",
                                    "e"
                                ]
                            }
                        }
                    },
                    "required": [
                        "chapter",
                        "questions"
                    ]
                },
                "maxItems": 500
            },
            "allChaptersCovered": {
                "type": "boolean",
                "description": "Whether all chapters in the document have been covered"
            }
        },
        "required": [
            "documentCategory",
            "categoryReason",
            "chapters",
            "allChaptersCovered"
        ]
    }
}
JSON Schema Available View full prompt to see the response format schema

Document Relationships & Actions

Actions Induced by This Document
Section Operation Act
ART. 1 COMPLETEAZA PE ORD DE URGENTA 111 01/07/2020 ART. 1
ART. 1 MODIFICA PE ORD DE URGENTA 111 01/07/2020 ART. 1
ART. 1 ABROGA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 56
ART. 1 COMPLETEAZA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 43
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 2
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 5
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 6
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 19
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 27
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 28
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 36
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 43
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 44
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 56
Documents Referenced by This Act
Section Reference Type Act
Actul REFERIRE LA ORD DE URGENTA 111 01/07/2020
Actul REFERIRE LA LEGE 129 11/07/2019
Actul REFERIRE LA LEGE 237 19/10/2015 ART. 12
Actul REFERIRE LA COD PR FISCALĂ 20/07/2015
Actul REFERIRE LA OUG 99 06/12/2006 ART. 218
Actul REFERIRE LA CONSTITUTIE 21/11/1991 ART. 76
Actul REFERIRE LA CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 75
Actul REFERIRE LA CONSTITUTIE 21/11/1991 ART. 75
Actul REFERIRE LA CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 76
ART. 1 APROBA PE ORD DE URGENTA 111 01/07/2020
ART. 1 COMPLETEAZA PE ORD DE URGENTA 111 01/07/2020 ART. 1
ART. 1 MODIFICA PE ORD DE URGENTA 111 01/07/2020 ART. 1
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 6
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 19
ART. 1 ABROGA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 56
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 36
ART. 1 REFERIRE LA LEGE 129 11/07/2019
ART. 1 COMPLETEAZA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 43
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 5
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 27
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 43
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 56
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 2
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 28
ART. 1 MODIFICA PE LEGE 129 11/07/2019 ART. 44
ART. 1 REFERIRE LA LEGE 237 19/10/2015 ART. 12
ART. 1 REFERIRE LA COD PR FISCALĂ 20/07/2015
ART. 1 REFERIRE LA OUG 99 06/12/2006 ART. 218
ART. 1 REFERIRE LA LEGE 180 11/04/2002
ART. 1 DEROGARE DE LA OG 2 12/07/2001 ART. 15
Documents That Reference This Act
Section Reference Type Act
Actul REFERIT DE ORD DE URGENTA 10 13/03/2025
Actul REFERIT DE LEGE 361 16/12/2022
Actul PROMULGAT DE DECRET 522 26/04/2021
Actul REFERIT DE DECRET 522 26/04/2021
ART. 1 REFERIT DE DECIZIE 349 01/07/2025
Back to List View Original