| Document ID: | 214646 |
|---|---|
| Source URL: | https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentA... |
| Scraped At: | 2026-08-31 04:55:47 |
| Last Updated: | 2026-09-12 02:18:33 |
| Valid From: | 03.06.2019 |
| Latest Version: | Yes |
| Meta tags: |
|
|---|---|
| Detail metadata: |
|
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 37 din 30 mai 2019
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționaleGUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 iunie 2019Având în vedere angajamentele internaționale asumate de România în calitate de stat membru al Consiliului Europei,
ținând seama de Raportul detaliat în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului privind România, adoptat în cadrul celei de-a patra Runde de evaluare a Comitetului experților în domeniul evaluării măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, din anul 2014, prin care experții au constatat deficiențe în privința cadrului legal referitor la prevenirea finanțării terorismului și au inclus România pe lista statelor supuse procedurii de monitorizare,
luând în considerare Raportul de progrese elaborat de experții Consiliului Europei în anul 2016, prin care se reține propunerea României de remediere a deficiențelor constatate, prin amendarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,
ținând seama că, în cursul anului 2019, România va prezenta un nou Raport de progrese complet în fața Comitetului experților prin care intenționează să solicite ieșirea din procedura de monitorizare,
având în vedere că neîndeplinirea recomandărilor va face ca România să fie supusă unei proceduri de conformitate accelerată care obligă statele membre ale Consiliului Europei să aplice diligențe sporite în relațiile de corespondență cu sistemul financiar din România,
luând în considerare necesitatea eliminării grabnice a acestei carențe și considerând că aceasta este o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată și care contribuie la îndeplinirea unor obligații asumate de România în calitate de stat membru al Consiliului Europei și la evitarea unor consecințe negative pentru mediul economic din România, precum creșterea costurilor de finanțare ale statului, întreprinderilor românești și societăților aflate în relații comerciale cu societăți din alte state, reducerea contactelor economice cu exteriorul, reducerea investițiilor străine, imposibilitatea de a atrage finanțare de pe alte piețe,
ținând cont, totodată, de necesitatea actualizării cadrului juridic pentru punerea în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale,
în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
3. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
4. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
5. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
6. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
7. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
8. La articolul 19, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
9. La articolul 21, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
................................................................................................
(5) În cazul blocării bunurilor mobile, notarea indisponibilizării se face la cererea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, adresată persoanelor juridice cu atribuții de înregistrare sau evidență a respectivelor bunuri.10. La articolul 24, alineatele (2)-(4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
..................................................................................................
(6) Agenția Națională de Administrare Fiscală dispune, prin decizie, predarea de îndată a bunului către persoana îndreptățită, după cum urmează:a) persoanei care dovedește, potrivit art. 10, că este proprietarul sau deținătorul legal al bunului și că nu face obiectul unor sancțiuni internaționale sau acest lucru se constată de Agenția Națională de Administrare Fiscală în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 19; ... b) proprietarului sau deținătorului legal care dovedește, potrivit art. 10, că bunul respectiv nu face obiectul sancțiunilor internaționale sau acest lucru se constată de Agenția Națională de Administrare Fiscală în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 19; ... c) persoanei stabilite ca fiind cea căreia trebuie să îi fie predat bunul prin actul care instituie sancțiunea internațională potrivit art. 1; ... d) persoanei stabilite printr-o decizie a unei autorități competente din alt stat sau a unei organizații internaționale, opozabile autorităților române. ...11. La articolul 25, alineatele (1)-(3), (6)-(8), (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:
…………………………………………………………………….
(6) În cazul în care sporurile sau veniturile prevăzute la alin. (5) nu există sau nu sunt suficiente și nu poate fi identificată nicio altă sursă de acoperire a cheltuielilor de administrare, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate decide vânzarea bunurilor sau a unei părți a acestora, efectuată în proporția strict necesară pentru acoperirea cheltuielilor.(7) În cazul în care există riscul deprecierii bunurilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate decide vânzarea bunurilor blocate sau a unei părți a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vânzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilității sancțiunii internaționale relevante.(8) Agenția Națională de Administrare Fiscală ține evidenta și inventarul tuturor bunurilor aflate în administrare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.………………………………………………………....................
(11) Procedura de valorificare a bunurilor prevăzută la alin. (6) și (7), precum și modalitățile de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (2) și (4)-(6) sunt aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(12) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1)-(3), (6) și (7), Agenția Națională de Administrare Fiscală solicită avizul consultativ al Consiliului.București, 30 mai 2019.
Nr. 37.
----
| Version Date: | N/A |
|---|---|
| Original Publication Date: | 03.06.2019 |
| This Version Valid From: | 03.06.2019 |
| This Version Valid To: | Not specified |
| Is Latest Version: | Yes |
| Document Type: | ORDIN |
| Emitent: | N/A |
| Publicat în: | Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 iunie 2019 |
No related versions found.
These questions were automatically generated to help users find relevant information in this document.
5
1
0
0
| Timestamp | Type | Message | Provider | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 06:50:29 | Processing Completed | Batch question generation completed with 21 total questions from 0 chapters | OPENROUTER |
|
Metadata:
|
||||
| 2026-07-12 06:50:27 | Response Received | Received batch response with 21 questions from 13 chapters | OPENROUTER | |
Metadata:
Response Preview:
Tokens: 7,685 Cost: $0.000704 Processing Time: 2221000 ms |
||||
| 2026-07-12 06:37:57 | Batch Created | Added to batch 5/12 | OPENROUTER |
|
Metadata:
|
||||
| 2026-07-12 06:13:23 | Processing Started | Starting batch question generation with OpenRouter (qwen/qwen3-235b-a22b-2507) | OPENROUTER |
|
Metadata:
|
||||
| 2026-07-12 06:13:23 | Prompt Sent | Sending batch prompt part 1/1 (elements 1-37) for iteration 1 | OPENROUTER |
|
Metadata:
JSON Schema Available
View full prompt to see the response format schema
|
||||