REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006

privind standardele de cunoaştere a...

EMITENT

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Având în vedere prevederile art....

în temeiul prevederilor art. 48...

Banca Naţională a României emite...

Capitolul I

Articolul 1

Prezentul regulament se aplică instituţiilor...

Articolul 2

Capitolul II

Articolul 3

Fiecare instituţie financiară nebancară va...

Articolul 4

Programele de cunoaştere a clientelei...

Articolul 5

Programele de cunoaştere a clientelei...

Articolul 6

Instituţiile financiare nebancare trebuie să...

3.1. Principii generale

Articolul 7

Instituţiile financiare nebancare trebuie să...

Articolul 8

Instituţiile financiare nebancare trebuie să...

3.2. Cerinţe generale de identificare

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Instituţiile financiare nebancare trebuie să...

3.3. Cerinţe specifice de identificare

Articolul 15

Articolul 16

Formularul de declaraţie menţionat la...

Articolul 17

Instituţiile financiare nebancare trebuie să...

Articolul 18

Instituţia financiară nebancară trebuie să...

Articolul 19

Dacă, după completarea declaraţiei prevăzute...

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Monitorizarea clientelei se realizează cel...

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

În vederea asigurării unei monitorizări...

Articolul 26

Articolul 27

Pentru categoria clienţilor cu un...

Articolul 28

Pentru clienţii cu un risc...

Articolul 29

Instituţia financiară nebancară va putea...

Articolul 30

În afara obligaţiei de a...

Articolul 31

Fiecare instituţie financiară nebancară trebuie...

Articolul 32

Instituţiile financiare nebancare trebuie să...

Articolul 33

Articolul 34

Capitolul III

Articolul 35

Conducătorii şi administratorii instituţiei financiare...

Articolul 36

Articolul 37

Capitolul IV

Articolul 38

Preşedintele Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 7 noiembrie 2006.

Nr. 8.

DECLARAŢIE privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul*) ........... declar pe propria...

a) că subsemnatul este beneficiarul...

b) că beneficiarul real/beneficiarii reali...

............................... .............................................

............................... .............................................

............................... .............................................

(numele şi prenumele/denumirea) (adresa domiciliului/sediului...

Subsemnatul mă oblig să comunic...

declarate.

Locul şi data ............ Semnătura

..............

-------------

N.B.: Instituţia financiară nebancară îşi...

-------