REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008

privind cunoaşterea clientelei în scopul...

EMITENT

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Având în vedere prevederile art....

în temeiul prevederilor art. II...

Banca Naţională a României emite...

Capitolul I

Articolul 1

Articolul 2

Termenii şi expresiile utilizate în...

Capitolul II

Articolul 3

În scopul asigurării desfăşurării activităţii...

Articolul 4

Normele de cunoaştere a clientelei,...

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Normele de cunoaştere a clientelei...

Capitolul III

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Procedurile de identificare a clientului...

Capitolul IV

Articolul 11

În aplicarea dispoziţiilor art. 12^1...

Articolul 12

Instituţiile vor acorda atenţie sporită...

Articolul 13

Instituţiile de credit care oferă...

Articolul 14

În cazul conturilor nenominative pentru...

Articolul 15

În categoria relaţiilor cu persoane...

Articolul 16

Pentru clienţii şi tranzacţiile cu...

Capitolul V

Articolul 17

Capitolul VI

Articolul 18

Articolul 19

Instituţiile vor evalua noile produse...

Articolul 20

În cazul clienţilor existenţi care...

Articolul 21

Instituţiile furnizează Băncii Naţionale a...

Articolul 22

Articolul 23

Instituţiile trebuie să asigure accesul...

Articolul 24

Capitolul VII

Articolul 25

În scopul înlăturării deficienţelor constatate...

Articolul 26

Capitolul VIII

Articolul 27

Instituţiile care funcţionează la data...

Articolul 28

Instituţiile vor aplica măsurile de...

Capitolul IX

Articolul 29

La data intrării în vigoare...

Preşedintele Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 3 iulie 2008.

Nr. 9.

---------