REGULAMENT nr. 7 din 17...

REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023

privind organizarea și funcționarea la...

EMITENT

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Având în vedere prevederile art....

în conformitate cu prevederile Legii...

în temeiul dispozițiilor art. 48...

Banca Națională a României emite...

Capitolul I

Articolul 1

Articolul 2

În înțelesul prezentului regulament, termenii...

1. Incidentul de plată este...

2. Instrumentul de plată este...

3. Incidentul de plată major...

4. Incidentul de plată minor...

5. Interdicția bancară este regimul...

6. Obligatul la plată este...

7. Persoanele declarante la CIP...

8. Persoana acreditată este angajatul...

9. Persoanele cu risc sunt...

10. Utilizatorul generic este un...

11. Utilizatorii sunt persoanele declarante...

Articolul 3

CIP organizează și gestionează baza...

Articolul 4

Capitolul II

Articolul 5

Persoanele declarante sunt obligate să...

Articolul 6

Fluxul informațional privind transmiterea, înregistrarea,...

Articolul 7

Articolul 8

Banca Națională a României va...

Articolul 9

Articolul 10

În cazul înregistrării în baza...

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

După înregistrarea informației în baza...

Articolul 15

CIP nu poate anula, suspenda/relua/reactiva...

Articolul 16

Articolul 17

Informațiile privind incidentele de plăți...

Articolul 18

Fluxul difuzării informației privind incidentele...

Articolul 19

CIP poate difuza informația conținută...

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 23

CIP poate difuza informația conținută...

Articolul 24

Capitolul III

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27

Anularea înregistrărilor privind incidentele de...

Capitolul IV

Articolul 28

Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea...

Articolul 29

CIP actualizează baza de date...

Articolul 30

Nerespectarea prezentului regulament se sancționează...

Articolul 31

Capitolul V

Articolul 32

Documentele care conțin informații privind...

Articolul 33

Articolul 34

Banca Națională a României poate...

Articolul 35

Sumele provenite din comisioane sunt...

Articolul 36

Persoanele declarante au obligația să...

Articolul 37

Datele cu caracter personal ale...

Capitolul VI

Articolul 38

Anexele nr. 1-12*) fac parte...

*) Anexele nr. 1-12 se...

Articolul 39

București, 17 octombrie 2023.

Nr. 7.

ANEXEprivind organizarea și funcționarea la...