ACORD din 29 octombrie 2014

multilateral al autorităţilor competente pentru...

EMITENT

ACT INTERNAŢIONAL

Întrucât jurisdicţiile semnatarilor Acordului multilateral...

întrucât jurisdicţiile intenţionează să îmbunătăţească...

întrucât standardul comun de raportare...

întrucât o ţară care a...

întrucât legislaţia jurisdicţiilor respective solicită...

întrucât este de aşteptat ca...

întrucât capitolul III din Convenţie...

întrucât articolul 6 din Convenţie...

întrucât jurisdicţiile dispun de sau...

întrucât autorităţile competente ale jurisdicţiilor...

astfel, prin urmare, autorităţile competente...

1. În sensul prezentului acord,...

2. Toţi termenii cu majuscule...

1.1. Conform prevederilor articolelor 6...

1.2. Independent de paragraful anterior,...

2. Informaţiile care trebuie schimbate...

1. În scopul efectuării schimbului...

2. În scopul obligaţiei de...

3. Cu privire la alineatul...

4. [şters]

5. Autorităţile competente vor efectua...

6. Autorităţile competente vor conlucra...

O autoritate competentă va notifica...

1. Toate informaţiile furnizate sunt...

2. O autoritate competentă va...

1. Dacă apar dificultăţi de...

2. Acest acord poate fi...

1. O autoritate competentă trebuie...

Autorităţile competente trebuie să notifice...

2.1. Acest acord va intra...

2.2. Secretariatul organismului de coordonare...

2.3. Secretariatul organismului de coordonare...

3. O autoritate competentă poate...

4. O autoritate competentă poate...

1. Cu excepţia altor prevederi...

2. Toţi semnatarii Acordului vor...

Semnat în limbile engleză şi...

LISTA JURISDICŢIILOR NERECIPROCE

[Se va completa.]

METODE DE TRANSMITERE

[Se va completa.]

METODE SPECIFICE DE PROTECŢIE A...

[Se va completa.]

CHESTIONAR DE CONFIDENŢIALITATE

[Se va completa.]

AUTORITĂŢI COMPETENTE PENTRU CARE ACESTA...

[Se va completa.]

DATELE LA CARE SE INTENŢIONEAZĂ...

 ┌────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

 │ Conturi │ Se intenţionează...

 │ │ definit ca: │...

 ├────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

 │Conturi noi │Un cont financiar...

 │ │menţinut de o │...

 │ │instituţie financiară │ │

 │ │de raportare deschis │...

 │ │la sau după │...

 │ │1 ianuarie 2016 │...

 ├────────────┼──────────────────────┼───────────┬──────────────┬─────────────┤

 │ │ │Conturi │Conturi │Conturi...

 │ │ │individuale│individuale │entităţii │

 │ │ │de valori │de...

 │ │ │mari │mici │...

 ├────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

 │Conturi │Un cont financiar │Septembrie...

 │preexistente│menţinut de o │2017 │2017...

 │ │instituţie financiară │ │septembrie...

 │ │de raportare de la...

 │ │31 decembrie 2015 │...

 │ │ │ │când a...

 │ │ │ │identificat │identificat...

 │ │ │ │ca fiind...

 │ │ │ │raportabil │raportabil...

 └────────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┘

-----