LEGE nr. 21 din 18 ianuarie 1999

pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii...

EMITENT

PARLAMENTUL

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Capitolul 1

Articolul 1

Prezenta lege reglementează prevenirea şi...

Articolul 2

În sensul acestei legi:

Capitolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Dacă o persoană dintre cele...

Articolul 5

În cazul în care oficiul...

Articolul 6

Oficiul va proceda la examinarea...

Articolul 7

Furnizarea cu buna-credinţa de informaţii...

Articolul 8

Intra sub incidenţa prezentei legi:

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

În cazul în care exista...

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Oficiul va asigura, pe cheltuiala...

Articolul 16

Articolul 17

Autorităţile cu drept de control...

Articolul 18

Capitolul 3

Articolul 19

Articolul 20

Capitolul 4

Articolul 21

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage,...

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 24

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art....

Articolul 25

În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute...

Capitolul 4

Articolul 26

Identificarea clienţilor potrivit art. 9...

Articolul 27

Limita minima a tranzacţiei, prevăzută...

Articolul 28

Prezenta lege intră în vigoare...

Articolul 29

Cu 30 de zile înainte...

Această lege a fost adoptată...

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VASILE LUPU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU

------------