REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012

privind organizarea şi funcţionarea la...

EMITENT

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Având în vedere prevederile art....

în conformitate cu prevederile Legii...

în temeiul art. 48 din...

Banca Naţională a României emite...

Capitolul I

Articolul 1

Articolul 2

Pentru scopurile prezentului regulament:

1. Incidentul de plată este...

2. Incidentul de plată major...

a^1) cec refuzat la plată...

a^2) cec refuzat la plată...

a^3) cec refuzat la plată...

a^4) cec refuzat la plată...

a^5) cec refuzat la plată...

b^1) bilet la ordin/cambie cu...

b^2) bilet la ordin/cambie cu...

b^3) bilet la ordin/cambie cu...

b^4) bilet la ordin/cambie cu...

3. Instrumentul de plată este...

4. Interdicţia bancară este regimul...

5. Obligatul la plată este...

6. Persoanele declarante la CIP...

- instituţiile de credit -...

- sucursalele din România ale...

7. Persoana acreditată este angajatul...

8. Persoanele cu risc sunt...

9. Utilizatori sunt persoanele declarante,...

Articolul 3

CIP organizează şi gestionează baza...

a^1) Fişierul Naţional de Cecuri...

a^2) Fişierul Naţional de Cambii...

a^3) Fişierul Naţional de Bilete...

Articolul 4

Capitolul II

Articolul 5

Persoanele declarante sunt obligate să...

Articolul 6

Fluxul informaţional privind transmiterea, înregistrarea,...

Articolul 7

Articolul 8

Banca Naţională a României va...

Articolul 9

Articolul 10

În cazul înregistrării în baza...

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

După înregistrarea informaţiei în baza...

"Cererea de anulare a incidentului...

Articolul 15

CIP nu poate anula, suspenda/relua...

Articolul 16

Articolul 17

Informaţiile privind incidentele de plăţi...

Articolul 18

Fluxul difuzării informaţiei privind incidentele...

Articolul 19

CIP poate difuza informaţia conţinută...

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 23

Directorul direcţiei care coordonează activitatea...

Capitolul III

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Anularea înregistrărilor privind incidentele de...

Capitolul IV

Articolul 27

Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea...

Articolul 28

CIP actualizează baza de date...

Articolul 29

În cazul în care persoana...

Articolul 30

Articolul 31

Instituţiile de credit care au...

Articolul 32

În cazul în care instituţiile...

Articolul 33

Banca Naţională a României poate...

Articolul 34

Capitolul V

Articolul 35

Documentele care conţin informaţii privind...

Articolul 36

Articolul 37

Banca Naţională a României poate...

Articolul 38

Sumele provenite din comisioane sunt...

Articolul 39

Persoanele declarante au obligaţia să...

Capitolul VI

Articolul 40

Anexele nr. 1-12*) fac parte...

---------

Articolul 41

Preşedintele Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 9 ianuarie 2012.

Nr. 1.

Anexa 1-12

ANEXA 09/01/2012

ANEXA 09/01/2012

ANEXA 09/01/2012