LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*)

pentru prevenirea şi sancţionarea spălării...

EMITENT

PARLAMENTUL

---------

Legea nr. 656/2002 a fost...

- Legea nr. 39/2003 privind...

- Legea bugetului de stat...

- Legea bugetului asigurărilor sociale...

- Legea bugetului de stat...

- Legea bugetului asigurărilor sociale...

- Legea nr. 230/2005 privind...

- Ordonanţa de urgenţă a...

- Legea bugetului de stat...

- Legea bugetului asigurărilor sociale...

- Legea nr. 405/2006 privind...

- Legea nr. 306/2007 privind...

- Legea-cadru nr. 330/2009 privind...

- Ordonanţa de urgenţă a...

Capitolul I

Articolul 1

Prezenta lege instituie măsuri de...

Articolul 2

În sensul prezentei legi:

1. asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii...

2. societăţile de servicii de...

1. constituie societăţi comerciale sau...

2. exercită funcţia de director...

3. furnizează un sediu social,...

4. are calitatea de fiduciar...

5. acţionează sau intermediază ca...

Articolul 3

Articolul 4

1. persoana sau persoanele fizice...

2. persoana sau persoanele fizice...

1. persoana fizică care este...

2. grupul de persoane în...

3. persoana sau persoanele fizice...

Capitolul II

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Intră sub incidenţa prezentei legi...

Articolul 11

Persoanele prevăzute la art. 10...

Articolul 12

Instituţiile de credit nu vor...

Articolul 13

Articolul 14

Persoanele prevăzute la art. 10...

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Persoanele prevăzute la art. 10...

-----------

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21

Persoanele desemnate conform art. 20...

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

Capitolul III

Articolul 26

Capitolul IV

Articolul 27

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage,...

Articolul 28

Articolul 29

Articolul 30

Persoana care a comis infracţiunea...

Articolul 31

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art....

Articolul 32

În cazul în care s-a...

Articolul 33

Articolul 34

În cazul infracţiunilor prevăzute la...

Articolul 35

Articolul 36

În cazul în care există...

Articolul 37

Capitolul V

Articolul 38

Identificarea clienţilor, potrivit art. 13,...

Articolul 39

În termen de 30 de...

Articolul 40

Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea...

*

Prin prezenta lege sunt transpuse...

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. III...

"Art. III. - (1) În...

-------------

------------