LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019

pentru prevenirea și combaterea spălării...

EMITENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I

Articolul 1

Articolul 2

În sensul prezentei legi, termenii...

1. furnizarea de servicii bancare...

2. relația dintre o instituție...

1. întreprinderea, alta decât o...

2. asigurătorii, asigurătorii compozit, asigurătorii...

3. depozitarii centrali, administratorii de...

4. administratorii de fonduri de...

5. sucursale situate într-un stat...

6. o întreprindere de investiții...

7. un organism de plasament...

1. constituie societăți sau alte...

2. exercită funcția de director...

3. furnizează un sediu social,...

4. exercită calitatea de fiduciar...

5. acționează sau intermediază ca...

Articolul 3

Articolul 4

1. persoana sau persoanele fizice...

2. persoana sau persoanele fizice...

1. constituitorul/constituitorii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. protectorul/protectorii, dacă există;

4. beneficiarii sau, în cazul...

5. oricare altă persoană fizică...

1. persoana fizică beneficiară a...

2. grupul de persoane în...

3. persoana sau persoanele fizice...

Capitolul II

Articolul 5

Capitolul III

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Capitolul IV

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Modul de aplicare a măsurilor...

Articolul 13

1. în valoare de cel...

2. care constituie un transfer...

Articolul 14

Entitățile raportoare aplică măsurile de...

Articolul 15

Articolul 16

1. societăți publice cotate la...

2. administrații publice sau întreprinderi...

3. clienți care își au...

1. polițe de asigurare de...

2. polițe de asigurare pentru...

3. sisteme de pensii, anuități...

4. produse sau servicii financiare...

5. produse în cazul cărora...

6. produse care, prin natura...

1. state membre;

2. țări terțe care dețin...

3. țări terțe identificate din...

4. țări terțe care, pe...

Articolul 17

1. factori de risc privind...

2. factori de risc privind...

3. factori de risc geografic:a)...

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20

Organizarea și funcționarea registrelor prevăzute...

Articolul 21

Articolul 22

1. destinatarii sau categoriile de...

2. dacă răspunsurile la întrebări...

3. existența dreptului de acces...

Capitolul V

Articolul 23

Articolul 24

Capitolul VI

Articolul 25

Capitolul VII

Articolul 26

Articolul 27

Articolul 28

Articolul 29

Articolul 30

Articolul 31

Articolul 32

Capitolul VIII

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 35

Articolul 36

Articolul 37

Articolul 38

Capitolul IX

Articolul 39

Articolul 40

Articolul 41

Capitolul X

Articolul 42

Articolul 43

Articolul 44

Articolul 45

Autoritățile competente conform art. 26...

Articolul 46

1. că nu va fi...

2. proporționalitatea publicării deciziei în...

Articolul 47

Articolul 48

Autoritățile prevăzute la art. 26...

Articolul 49

Articolul 50

În cazul în care s-a...

Articolul 51

Articolul 52

Hotărârea judecătorească definitivă privind infracțiunea...

Capitolul XI

Articolul 53

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu...

1. La articolul 6 alineatul...

..................................................................................................

2. La articolul 6, după...

3. La articolul 7 alineatul...

4. La articolul 7, după...

5. La articolul 13, alineatul...

6. La articolul 13^1, după...

7. La articolul 15, alineatele...

8. La articolul 16 alineatul...

..................................................................................................

9. La articolul 16, după...

10. La articolul 17 alineatul...

11. La articolul 17, alineatul...

12. La articolul 27^2, litera...

13. După articolul 27^2 se...

Articolul 27^3

Asociațiile au obligația de a...

14. La articolul 31, alineatul...

15. Titlul capitolului IV se...

Capitolul IV

Modificarea actului constitutiv, a statutului...

16. După articolul 34^3 se...

Articolul 34^4

Articolul 34^5

17. La articolul 38 alineatul...

18. La articolul 39 alineatul...

19. La articolul 56, partea...

Articolul 56

20. La articolul 56, după...

21. La articolul 56, după...

22. La articolul 60, alineatul...

23. La articolul 73, alineatul...

24. La articolul 74, alineatul...

Articolul 74

25. La articolul 75, alineatele...

Articolul 75

Articolul 54

Legea societăților nr. 31/1990, republicată...

1. La articolul 8, litera...

2. Articolul 91 se modifică...

Articolul 91

3. La articolul 92, alineatele...

4. La articolul 94, alineatul...

Articolul 94

5. La articolul 98, alineatul...

Articolul 98

6. Articolul 99 se abrogă.

7. La articolul 99^1, alineatul...

Articolul 99^1

8. La articolul 100, alineatul...

9. La articolul 102, alineatul...

10. La articolul 113, litera...

11. La articolul 117, alineatul...

12. Articolul 122 se modifică...

Articolul 122

În cazul societăților închise, prin...

13. La articolul 123, alineatul...

14. La articolul 177 alineatul...

15. La articolul 201, alineatul...

Articolul 201

16. Articolul 270 se modifică...

Articolul 270

17. La articolul 270^3, după...

18. La articolul 273, litera...

Articolul 55

Legea nr. 207/2015 privind Codul...

1. La articolul 61, alineatul...

2. După articolul 62 se...

Articolul 62^1

Accesul organului fiscal central la...

În vederea implementării prevederilor Directivei...

Capitolul XII

Articolul 56

Articolul 57

Articolul 58

Articolul 59

Articolul 60

Articolul 61

Articolul 62

Articolul 63

În termen de 12 luni...

Articolul 64

În termen de 120 de...

Articolul 65

La data intrării în vigoare...

Prezenta lege transpune:– Directiva (UE) 2015/849...

Această lege a fost adoptată...

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

București, 11 iulie 2019.

Nr. 129.

-----