LEGE nr. 656 din 7...

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002

pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii...

EMITENT

PARLAMENTUL

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Capitolul 1

Articolul 1

Prezenta lege instituie măsuri de...

Articolul 2

În sensul prezentei legi:

Capitolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Persoanele prevăzute la art. 8,...

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Transmiterea cu buna-credinţa de informaţii,...

Articolul 8

Intra sub incidenţa prezentei legi:

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

În cazul în care exista...

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Persoanele desemnate conform art. 14...

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Capitolul 3

Articolul 19

Articolul 20

Capitolul 4

Articolul 21

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage,...

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 24

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art....

Articolul 25

Articolul 26

În cazul infracţiunilor prevăzute la...

Articolul 27

Capitolul 5

Articolul 28

Identificarea clienţilor, potrivit art. 9,...

Articolul 29

Limita minima a operaţiunii prevăzute...

Articolul 30

În termen de 30 de...

Articolul 31

Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea...

Această lege a fost adoptată...

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA