ORD DE URGENTA 53 21/04/2022 - Portal Legislativ

Document Information

Document ID:	254335
Source URL:	https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentA...
Scraped At:	2026-08-31 05:00:57
Last Updated:	2026-09-11 18:40:01
Valid From:	21.04.2022
Latest Version:	Yes

Metadata

Meta tags:	Title: ORD DE URGENTA 53 21/04/2022 - Portal Legislativ Keywords: ORD DE URGENTA 53 21/04/2022 - Portal Legislativ Viewport: width=device-width, user-scalable=no Description: ORD DE URGENTA 53 21/04/2022 - Portal Legislativ
Detail metadata:	Article count: 5 Status indicator: în vigoare Publication detail: Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022

Duplicate Information

This document has no duplicates.

Content

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022

privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

EMITENT

GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022

Având în vedere Recomandarea nr. 28 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională, potrivit căreia „statele trebuie să se asigure că anumite categorii de afaceri și profesiuni nonfinanciare desemnate sunt supuse sistemelor eficiente de monitorizare și asigurare a conformității lor cu cerințele de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului“,

luând în considerare faptul că România se află în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval, care se desfășoară până în luna octombrie 2022 și în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională și dreptul Uniunii Europene, cât și eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde,

considerând de maximă importanță adoptarea măsurilor propuse, întrucât România trebuie să dovedească, în cadrul celei de-a V-a Runde de evaluare Moneyval, faptul că are un cadru legislativ care să permită identificarea, supravegherea și controlul unor categorii de entități raportoare,

întrucât, pentru a asigura o supraveghere și monitorizare eficientă a acestor categorii de entități raportoare, este necesară identificarea celor care desfășoară efectiv activitățile care intră sub incidența Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care a transpus în legislația națională Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei,

ținând cont de faptul că neîndeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate și, pe cale de consecință, la includerea de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională a României pe lista țărilor cu deficiențe strategice ale regimului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, așa-numita listă „gri“, fapt ce determină consecințe negative economice, politice și sociale importante,

întrucât această situație poate fi evitată doar prin adoptarea reglementărilor propuse în procedură de urgență, iar intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență va demonstra voința României de a implementa standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională și de a asigura mecanisme concrete care să permită identificarea și supravegherea categoriilor de entități raportoare vizate,

întrucât reglementarea propusă nu poate fi adoptată printr-un alt instrument legislativ care să permită evitarea rapidă a consecințelor negative economice, politice și sociale importante,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul I

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 30^1 se introduce un nou articol, articolul 30^2, cu următorul cuprins:

Articolul 30^2

(1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) au obligația de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența prezentei legi, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activități.(2) Forma și conținutul notificării prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al președintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. La articolul 43 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

i) nerespectarea prevederilor art. 30^2 alin. (1). ...

3. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), g) și h) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Articolul II

(1) Ordinul președintelui Oficiului prevăzut la art. 30^2 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, care, la data intrării în vigoare a ordinului președintelui Oficiului prevăzut la art. 30^2 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, desfășoară activități ce intră sub incidența Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, transmit notificarea în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui ordin.

Articolul III

(1) Nerespectarea obligației prevăzute la art. II alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13, 28 și 29.

Articolul IV

Prevederile art. I pct. 2 și 3, precum și ale art. III intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
p. Ministrul afacerilor externe,
Daniela Anda Grigore Gîtman,
secretar de stat

București, 21 aprilie 2022.

Nr. 53.

-----

Version Information

Version Date:	N/A
Original Publication Date:	21.04.2022
This Version Valid From:	21.04.2022
This Version Valid To:	Not specified
Is Latest Version:	Yes
Document Type:	ORDIN
Emitent:	N/A
Publicat în:	Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022

No related versions found.

AI-Generated Questions

These questions were automatically generated to help users find relevant information in this document.

Provider
OpenRouter

Model
qwen/qwen3-235b-a22b-2507

Generated
2026-07-12 18:00

Cost
$0.0011

Section: Section 16-18
Elements: 16 - 18

Section: Section 17-18
Elements: 17 - 18

Section: Section 18
Elements: 18 - 18

Section: Section 19-20
Elements: 19 - 20

Section: Section 20
Elements: 20 - 20

Section: Section 21
Elements: 21 - 21

Section: Section 22
Elements: 22 - 22

Section: Section 24
Elements: 24 - 24

Question Generation Processing Logs

Total Logs

Processing Attempts

Errors

Warnings

Providers Used: OPENROUTER OPENROUTER

First Processing: 2026-07-12 18:00:55 | Last Processing: 2026-07-12 18:30:10

Timestamp	Type	Message	Provider	Actions
2026-07-12 18:30:10	Processing Completed	Batch question generation completed with 15 total questions from 0 chapters	OPENROUTER
Metadata: `{ "total_questions": 15, "chapters_count": 0, "batch_mode": true }`
2026-07-12 18:30:09	Response Received	Received batch response with 15 questions from 8 chapters	OPENROUTER	Response
Metadata: `{ "questions_generated": 15, "chapters_count": 8, "all_chapters_covered": true, "token_usage": { "promptTokens": 4499, "cachedTokens": 0, "completionTokens": 1185, "totalTokens": 5684, "reasoningTokens": 0, "thoughtsTokens": 0, "cacheWriteTokens": 0 }, "batch_mode": true }` Response Preview: DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation CATEGORY_REASON: Act normativ prin care se modifică și completează o lege de reglementare în domeniul financiar, cu impact direct asupra entităților raportoare în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului \| Art. I - Modificări ale Legii nr. 129/2019 \| \| \| \| start \| end \| întrebare \| \|-------\|-----\|-----------\| \| 16 \| 18 \| Care sunt categoriile de entități care trebuie să notifice electronic Oficiul privind începerea sau încetarea activității supuse regimului de combatere a spălării banilor? \| \| 17 \| 18 \| În ce termen trebuie notificate începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența Legii nr. 129/2019? \| \| 18 \| 18 \| Cine stabilește forma și conținutul notificării prevăzute pentru entitățile raportoare supuse regimului de prevenire a spălării banilor? \| \| Art. I - Sancțiuni contravenționale introduse \| \| \| \| start \| end \| întrebare \| \| 19 \| 20 \| Ce sancțiune se aplică pentru nerespectarea obligației de notificare a începerii activității în cadrul regimului de combatere a spălării banilor? \| \| 19 \| 20 \| Care este valoarea amenzii pentru contravenția legată de nerespectarea prevederilor art. 30^2 alin. (1) din Legea nr. 129/2019? \| \| 20 \| 20 \| Cum se sancționează persoanele fizice pentru nerespectarea prevederilor privind notificarea activității în cadrul sistemului de prevenire a spălării banilor? \| \| Art. II - Măsuri de aplicare \| \| \| \| start \| end \| întrebare \| \| 21 \| 21 \| În ce termen trebuie emis ordinul președintelui Oficiului privind forma și conținutul notificării pentru entitățile raportoare? \| \| 21 \| 21 \| Cine trebuie să transmită notificarea în cadrul regimului de prevenire a spălării banilor dacă activitatea este deja desfășurată la data intrării în vigoare a ordinului? \| \| 21 \| 21 \| Care este termenul pentru transmiterea notificării de către entitățile raportoare care desfășoară deja activități la data intrării în vigoare a ordinului privind notificarea electronică? \| \| Art. III - Dispoziții privind sancționarea \| \| \| \| start \| end \| întrebare \| \| 22 \| 22 \| Ce se întâmplă dacă entitățile raportoare nu transmit notificarea în termenul legal prevăzut pentru activitățile supuse regimului de prevenire a spălării banilor? \| \| 22 \| 22 \| Cine constată și aplică sancțiunea pentru nerespectarea obligației de transmitere a notificării în cadrul regimului de prevenire a spălării banilor? \| \| 22 \| 22 \| Ce acte normative sunt aplicabile în cazul contravenției prevăzute pentru nerespectarea transmiterii notificării, cu excepția unor prevederi specifice? \| \| Art. IV - Dispoziții tranzitorii și vigoare \| \| \| \| start \| end \| întrebare \| \| 24 \| 24 \| Care sunt prevederile care intră în vigoare după o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 53/2022? \| \| 24 \| 24 \| La ce dată intră în vigoare prevederile referitoare la sancțiuni și la modificările contravenționale din Legea nr. 129/2019? \| \| 24 \| 24 \| Ce prevederi ale Ordonanței de urgență nr. 53/2022 sunt supuse unui termen diferit de intrare în vigoare față de data publicării actului? \| ALL_CHAPTERS_COVERED: true Tokens: 5,684 Cost: $0.001057 Processing Time: 1750000 ms
2026-07-12 18:17:06	Batch Created	Added to batch 2/12	OPENROUTER
Metadata: `{ "batch_id": "80d11e93-d452-49f6-8de9-22d7f081cf2f", "provider_batch_id": "openrouter-local-f309f70672d54dc6", "batch_number": 2, "total_batches": 12 }`
2026-07-12 18:00:55	Processing Started	Starting batch question generation with OpenRouter (qwen/qwen3-235b-a22b-2507)	OPENROUTER
Metadata: `{ "generation_id": "168123e7-a449-4a23-89b6-aa50f22a2083", "document_title": "ORD DE URGENTA 53 21\/04\/2022 - Portal Legislativ", "processing_count": 1, "batch_mode": true }`
2026-07-12 18:00:55	Prompt Sent	Sending batch prompt part 1/1 (elements 1-29) for iteration 1	OPENROUTER
Metadata: { "iteration": 1, "part_index": 1, "total_parts": 1, "part_body_start": 1, "part_body_end": 29, "character_count": 8481, "batch_mode": true, "json_schema": { "type": "object", "properties": { "documentCategory": { "type": "string", "description": "Document category classification", "enum": [ "daily_relevant_law", "daily_relevant_regulation", "daily_relevant_procedure", "decision_salary", "decision_approval", "decision_modification", "decision_other", "uncategorized" ] }, "categoryReason": { "type": "string", "description": "Explanation for the categorization (max 50 words)" }, "chapters": { "type": "array", "items": { "type": "object", "properties": { "chapter": { "type": "string", "description": "Chapter or article name with short description" }, "questions": { "type": "array", "items": { "type": "object", "properties": { "q": { "type": "string", "description": "The question text in Romanian" }, "s": { "type": "integer", "description": "Start element number" }, "e": { "type": "integer", "description": "End element number" } }, "required": [ "q", "s", "e" ] } } }, "required": [ "chapter", "questions" ] }, "maxItems": 500 }, "allChaptersCovered": { "type": "boolean", "description": "Whether all chapters in the document have been covered" } }, "required": [ "documentCategory", "categoryReason", "chapters", "allChaptersCovered" ] } } JSON Schema Available View full prompt to see the response format schema