ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53...

privind modificarea şi completarea Legii...

EMITENT

GUVERNUL

Având în vedere obligaţiile ce...

întrucât termenul-limită de implementare pentru...

văzând şi necesitatea adoptării unor...

se impune modificarea în regim...

În temeiul art. 115 alin....

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă...

Articolul I

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea...

1. La articolul 2, literele...

"c) prin tranzacţie suspectă se...

2. La articolul 2, după...

"e) prin instituţie de credit...

1. asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii...

2. societăţile de servicii de...

1. constituie societăţi comerciale sau...

2. exercită funcţia de director...

3. furnizează un sediu social,...

4. are calitatea de fiduciar...

5. acţionează sau intermediază ca...

3. După articolul 2 se...

"Art. 2^1. - (1) În...

Art. 2^2. - (1) În...

1. persoana sau persoanele fizice...

2. persoana sau persoanele fizice...

1. persoana fizică care este...

2. grupul de persoane în...

3. persoana sau persoanele fizice...

4. La articolul 3, alineatele...

"Art. 3. - (1) De...

(1^1) Banca Naţională a României,...

5. La articolul 3, alineatele...

"(6) Persoanele prevăzute la art....

6. La articolul 3, după...

"(10) În cazul persoanelor prevăzute...

7. La articolul 5, alineatul...

"(3) Secretul profesional şi bancar...

8. La articolul 6, alineatele...

"(4) După primirea sesizărilor, Parchetul...

9. La articolul 6, după...

"(7^1) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute...

10. Articolul 7 se modifică...

"Art. 7. - Aplicarea, cu...

11. Articolul 8 se modifică...

"Art. 8. - Intră sub...

12. După articolul 8 se...

"Art. 8^1. - Persoanele prevăzute...

Art. 8^2. - Instituţiile de...

13. Articolul 9 se modifică...

"Art. 9. - (1) Persoanele...

14. După articolul 9 se...

"Art. 9^1. - Persoanele prevăzute...

Art. 9^2. - (1) Instituţiile...

15. Articolul 12 se modifică...

"Art. 12. - Persoanele prevăzute...

16. După articolul 12 se...

"Art. 12^1. - (1) Persoanele...

17. La articolul 14, alineatul...

"(1^1) Persoanele prevăzute la art....

18. La articolul 14, după...

"(3) Dispoziţiile alin. (1), (1^1)...

19. La articolul 16, alineatul...

20. La articolul 16, alineatul...

"(2) Oficiul poate organiza seminarii...

21. Articolul 17 se modifică...

"Art. 17. - (1) Modul...

22. La articolul 18, după...

"(4) Săvârşirea următoarelor fapte în...

23. La articolul 19, după...

"(2^1) Oficiul efectuează analiza tranzacţiilor...

24. La articolul 19, după...

"(5^1) Activitatea deliberativă şi de...

25. La articolul 19, alineatul...

"(16) Oficiul poate participa la...

26. La articolul 22 alineatul...

"b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la...

27. La articolul 22, alineatul...

"(4) Contravenţiile se constată şi...

28. La articolul 22, după...

"(4^1) Pentru faptele prevăzute la...

29. La articolul 23, după...

"(4) Dacă fapta a fost...

30. După articolul 23 se...

"Art. 23^1. - Persoana care...

31. Articolul 26 se modifică...

"Art. 26. - În cazul...

32. La articolul 27 alineatul...

"d) livrarea supravegheată a sumelor...

33. La articolul 27, după...

"(5) Măsura prevăzută la alin....

34. După articolul 27^1 se...

"Art. 27^2. - (1) Parchetul...

35. Articolul 29 se modifică...

"Art. 29. - Limitele minime...

36. După articolul 31 se...

"Prin prezenta lege sunt transpuse...

Articolul II

Articolul III

Articolul IV

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea...

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

---------------

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul internelor

şi reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Departamentul

pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei

şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Bucureşti, 21 aprilie 2008.

Nr. 53.

-------------