DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006

pentru aprobarea Normelor privind prevenirea...

EMITENT

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI...

În temeiul prevederilor art. 9...

Plenul Oficiului Naţional de Prevenire...

Articolul 1

Se aprobă Normele privind prevenirea...

Articolul 2

Prezenta decizie se va publică...

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire...

a Spălării Banilor,

Adriana Luminiţa Popa

Bucureşti, 11 iulie 2006.

Nr. 496.

NORME

privind prevenirea şi combaterea spălării...

finanţării actelor de terorism, standardele...

a clientelei şi control intern...

raportoare care nu sunt supuse...

Capitolul I

Articolul 1

Prezentele norme se aplică entităţilor...

Articolul 2

1. beneficiarul real al operaţiunii;

2. entităţile corespondente din ţară...

3. orice persoană fizică, juridică...

4. orice persoană fizică, juridică...

Articolul 3

În scopul asigurării desfăşurării activităţii...

Capitolul II

Articolul 4

Obligaţiile entităţilor reglementate cărora li...

i)) de a nu efectua...

Capitolul III

Articolul 5

Articolul 6

Entităţile reglementate au obligaţia de...

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Entităţile reglementate vor depune diligenţele...

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Entităţile reglementate trebuie să ia...

Articolul 14

Formularul de declaraţie prevăzut la...

Articolul 15

Dacă după completarea declaraţiei suspiciunile...

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Programele de cunoaştere a clientelei...

Articolul 19

Articolul 20

Oficiul verifică eficacitatea procedurilor şi...

Capitolul IV

Articolul 21

Monitorizarea clientelei se realizează cel...

Articolul 22

Articolul 23

Entităţile reglementate trebuie să asigure...

Articolul 24

Articolul 25

Pentru categoria clienţilor cu un...

Articolul 26

Pentru clienţii cu un risc...

Articolul 27

Articolul 28

Entităţile reglementate vor evalua noile...

Articolul 29

Entităţile reglementate trebuie să stabilească...

Articolul 30

Articolul 31

CAPI. V

Sancţiuni

Articolul 32

Capitolul VI

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 35

Prezentele norme intră în vigoare...

DECLARAŢIE

privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul client ................................................ declar pe...

răspundere, sub sancţiunea legii:

a) că subsemnatul este beneficiarul...

b) că beneficiarul real/beneficiarii reali...

c) sursa fondurilor.

Numele şi prenumele/denumirea*): Adresa domiciliului/sediului...

...................................... .....................................................

...................................... .....................................................

...................................... .....................................................

Subsemnatul client se obligă să...

referitoare la cele declarate.

Declararea necorespunzătoare a datelor menţionate...

prevederilor art. 292 din Codul...

Locul şi data Semnătura clientului

...................... ..................................

N.B.: Entitatea reglementată îşi rezervă...

_____________

----