LEGE nr. 236 din 5...

LEGE nr. 236 din 5 decembrie 2017

EMITENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea...

1. La articolul 16, după...

2. La articolul 42, alineatul...

3. La articolul 44, alineatul...

4. După articolul 84 se...

Articolul 84^1

Aplicarea în relația cu alte...

Dispozițiile prezentului titlu se aplică...

5. La articolul 88 alineatul...

6. La articolul 88, alineatul...

7. La articolul 90, după...

8. La articolul 95 alineatul...

9. La articolul 104, după...

10. La articolul 110, după...

11. La articolul 131 alineatul...

12. La articolul 132, litera...

13. La articolul 135 alineatul...

(ii) va deduce integral din...

14. La articolul 135, alineatul...

15. La articolul 135 alineatul...

16. La articolul 135, după...

17. La articolul 140^1, după...

18. La articolul 140^2, după...

19. La articolul 140^3, după...

20. La articolul 144, alineatul...

21. La articolul 144, după...

22. La articolul 154 alineatul...

23. La articolul 154, după...

24. După articolul 167 se...

Articolul 167^1

Recunoașterea parțială și adaptarea pedepsei ...

25. La articolul 168, alineatul...

26. La articolul 170^17 alineatul...

(iii) liberarea condiționată, dacă restul...

27. La articolul 170^31 alineatul...

28. La articolul 170^31, alineatul...

29. La articolul 170^35 alineatul...

(iii) amânarea aplicării pedepsei;

(iv) liberarea condiționată.

30. La articolul 170^36, alineatul...

31. La articolul 182, alineatul...

32. La articolul 182, după...

33. După articolul 245 se...

Articolul 245^1

Încetarea executării când România este...

Autoritățile române încetează executarea hotărârii...

34. La articolul 246, alineatul...

35. După articolul 268 se...

Articolul 268^1

Domeniul de aplicare și înțelesul...

1. o autoritate judiciară;

2. orice altă autoritate competentă,...

Articolul 268^2

Tipurile de proceduri în cadrul...

Ordinul european de anchetă poate...

Articolul 268^3

Autoritățile competente române pentru emiterea...

Articolul 268^4

Emiterea și transmiterea ordinului european...

Articolul 268^5

Ordinul european de anchetă cu...

Articolul 268^6

Recunoașterea și executarea de către...

Reprezentanții autorităților competente din statul...

Articolul 268^7

Recurgerea la măsuri de anchetă...

Articolul 268^8

Motive de nerecunoaștere și neexecutare

autorități a altui stat sau...

Articolul 268^9

Termene pentru recunoaștere și executare

Articolul 268^10

Transferul mijloacelor de probă

Articolul 268^11

Căi de atac

Articolul 268^12

Temeiuri pentru amânarea recunoașterii și...

Articolul 268^13

Obligația de informare

autorității de executare căreia îi...

Articolul 268^14

Confidențialitatea

Articolul 268^15

Cheltuieli

Articolul 268^16

Transferul temporar către statul emitent ...

Articolul 268^17

Transferul temporar către statul de...

Articolul 268^18

Audierea prin videoconferință

Articolul 268^19

Informații privind conturile bancare și...

Articolul 268^20

Informații privind operațiunile bancare și...

Articolul 268^21

Măsuri de anchetă care presupun...

Articolul 268^22

Desfășurarea unor anchete de către...

Articolul 268^23

Interceptarea telecomunicațiilor cu asistență tehnică ...

Articolul 268^24

Notificarea statelor membre în care...

Articolul 268^25

Măsuri provizorii

36. La mențiunea privind transpunerea...

10. dispozițiile art. 10 alin....

11. Directiva 2014/41/UE a Parlamentului...

37. Articolul 271 se modifică...

Articolul 271

Anexele nr. 1-14 fac parte...

38. După anexa nr. 10...

Anexa nr. 11

Prezentul ordin de anchetă a...

SECȚIUNEA A

Statul emitent:.............................................................

Statul de executare:........................................................

SECȚIUNEA B: Urgența

Vă rugăm să precizați dacă...

motive:

[] ascunderea sau distrugerea probelor

[] data iminentă a procesului

[] orice alt motiv

Vă rugăm să precizați în...

Termenele pentru executarea ordinului european...

Directiva 2014/41/UE. Totuși, dacă este...

specific, vă rugăm să precizați...

.........................................................................

SECȚIUNEA C: Măsura sau măsurile...

aplicare

1. Descrieți măsura sau măsurile...

dacă este cazul, dacă este...

...........................................................................

[] Obținerea de informații sau...

de executare

[] Obținerea de informații incluse...

autoritățile judiciare

[] Audiere

[] Martor

[] Expert

[] Persoană suspectată sau...

[] Victimă

[] Parte terță

[] Identificarea persoanelor care dețin...

ori o adresă IP specificate

[] Transferul temporar al unei...

libertate în statul emitent

[] Transferul temporar al unei...

libertate în statul de executare

[] Audiere prin videoconferință sau...

[] Martor

[] Expert

[] Persoană suspectată sau...

[] Audiere prin teleconferință

[] Martor

[] Expert

[] Informații privind conturile bancare...

[] Informații privind operațiunile bancare...

[] Măsuri de anchetă care...

continuu și într-o anumită perioadă...

[] Monitorizarea operațiunilor bancare...

[] Livrări supravegheate

[] Altele

[] Investigații sub acoperire

[] Interceptarea telecomunicațiilor

[] Măsură sau măsuri provizorii...

mutării, transferării sau eliminării unui...

probă

SECȚIUNEA D: Legătura cu un...

Precizați dacă prezentul ordin european...

european de anchetă anterior. După...

identificarea ordinului european de anchetă...

ordin, autoritatea căreia i-a fost...

ordinului european de anchetă și...

autoritățile emitentă și de executare):

...........................................................................

Dacă este necesar, indicați dacă...

anchetă în aceeași cauză unui...

...........................................................................

SECȚIUNEA E: Identitatea persoanei în...

1. Furnizați toate informațiile, în...

identitatea persoanei sau persoanelor: (i)...

de măsura de anchetă (dacă...

furnizați informațiile pentru fiecare persoană):

(i) în cazul persoanelor fizice

Numele:....................................................................

Prenumele:.................................................................

Alt (Alte) nume relevant (relevante),...

Nume fals, după caz:.......................................................

Sexul:.....................................................................

Cetățenia:.................................................................

Codul numeric personal sau numărul...

Tipul și numărul documentului sau...

identitate, pașaport), dacă este cazul:

...........................................................................

Data nașterii:.............................................................

Locul nașterii:............................................................

Domiciliul și/sau adresa de reședință;...

adresa, menționați:

...........................................................................

Limba sau limbile pe care...

(ii) în cazul persoanei sau...

Nume:......................................................................

Forma juridică:............................................................

Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent...

comerciale, dacă este cazul:

...........................................................................

Sediu social:..............................................................

Număr de înregistrare:.....................................................

Adresa persoanei juridice:.................................................

Numele reprezentantului persoanei juridice:................................

Vă rugăm să descrieți statutul...

în cadrul procedurilor:

[] Persoană suspectată sau acuzată

[] Victimă

[] Martor

[] Expert

[] Parte terță

[] Altul (vă rugăm să...

2. Dacă este diferit de...

locul în care măsura de...

...........................................................................

3. Furnizați alte informații care...

de anchetă:

...........................................................................

SECȚIUNEA F: Tipul de proceduri...

anchetă

[] (a) în cadrul procedurilor...

care pot fi inițiate în...

infracțiune, în conformitate cu legislația...

[] (b) în cadrul procedurilor...

privire la fapte care constituie...

sancționate în legislația națională a...

poate da naștere unei acțiuni...

în materie penală

[] (c) în cazul procedurilor...

fapte care constituie încălcări ale...

sancționate în legislația națională a...

decizia autorităților menționate poate da...

instanțe competente, în special în...

[] (d) în legătură cu...

privesc infracțiuni sau încălcări ale...

persoane juridice sau pot conduce...

juridice în statul emitent

SECȚIUNEA G: Motivele emiterii ordinului...

1. Rezumatul situației de fapt

Precizați motivul emiterii ordinului european...

al situației de fapt, o...

investigare, stadiul în care a...

risc și orice alte informații...

.........................................................................

2. Natura și încadrarea juridică...

a fost emis ordinul european...

aplicabile:

.........................................................................

3. Infracțiunea pentru care ordinul...

emitent se pedepsește cu o...

detenție a cărui durată maximă...

definite de dreptul statului emitent,...

care figurează mai jos (vă...

[] participarea la un grup...

[] terorismul

[] traficul de ființe umane

[] exploatarea sexuală a copiilor...

[] traficul ilicit de stupefiante...

[] traficul ilicit de arme,...

[] corupția

[] frauda, inclusiv frauda care...

Uniunii Europene, în sensul Convenției...

financiare ale Comunităților Europene din...

[] spălarea produselor infracțiunii

[] falsificarea de monedă, inclusiv...

[] criminalitatea informatică

[] infracțiunile împotriva mediului, inclusiv...

animale pe cale de dispariție...

plante pe cale de dispariție

[] facilitarea intrării și a...

[] omorul, vătămarea corporală gravă

[] traficul ilicit de organe...

[] răpirea, lipsirea de libertate...

[] rasismul și xenofobia

[] jaful organizat sau armat

[] traficul ilicit de bunuri...

[] înșelăciunea

[] racketul și extorcarea de...

[] contrafacerea și pirateria produselor

[] falsificarea de documente administrative...

[] falsificarea de mijloace de...

[] traficul ilicit de substanțe...

[] traficul ilicit de materiale...

[] traficul de autovehicule furate

[] violul

[] incendierea cu intenție

[] infracțiunile de competența Curții...

[] sechestrarea ilegală de nave...

[] sabotajul

SECȚIUNEA H: Cerințe suplimentare pentru...

Completați secțiunile relevante pentru măsura...

solicitată (solicitate):

SECȚIUNEA H1: Transferul unei persoane...

libertate

1. Dacă se solicită un...

persoane supuse unei măsuri privative...

rugăm să precizați dacă persoana...

măsură:

[] Da [] Nu []...

2. Dacă se solicită un...

persoane supuse unei măsuri privative...

rugăm să precizați dacă persoana...

măsură:

[] Da [] Nu

SECȚIUNEA H2: Videoconferință sau teleconferință...

transmisie audiovizuală

Dacă se solicită audierea prin...

mijloace de transmisie audiovizuală:

Vă rugăm să menționați numele...

de contact/limbă):

.........................................................................

Vă rugăm să menționați motivele...

.........................................................................

[] (a) audierea prin videoconferință...

audiovizuală:

[] persoana suspectată sau acuzată...

[] (b) audiere prin teleconferință

SECȚIUNEA H3: Măsuri provizorii

Dacă se solicită o măsură...

transformării, mutării, transferării sau eliminării...

fi utilizat ca probă, vă...

[] elementul urmează să fie...

[] elementul urmează să rămână...

o dată estimată:

pentru ridicarea măsurii provizorii:

pentru prezentarea unei cereri ulterioare...

SECȚIUNEA H4: Informații privind conturi...

1. Dacă se solicită informații...

financiare pe care persoana le...

precizați, pentru fiecare dintre acestea,...

că măsura este relevantă în...

întemeiați prezumția că bănci din...

[] informații privind conturi bancare...

care aceasta are împuternicire

.........................................................................

[] informații privind alte conturi...

pentru care aceasta are împuternicire

.........................................................................

2. Dacă se solicită informații...

financiare, vă rugăm să precizați,...

pentru care considerați că măsura...

penale:

[] informații privind operațiuni bancare

.........................................................................

[] informații privind alte operațiuni...

.........................................................................

Indicați perioada de timp relevantă...

.........................................................................

SECȚIUNEA H5: Măsuri de investigare...

timp real, în mod continuu...

Dacă se solicită o astfel...

motivele pentru care considerați că...

în sensul procedurilor penale:

SECȚIUNEA H6: Investigația sub acoperire

Dacă se solicită o investigație...

pentru care considerați că măsura...

sensul procedurilor penale:

.........................................................................

SECȚIUNEA H7: Interceptarea telecomunicațiilor

1. Dacă se solicită interceptarea...

motivele pentru care considerați că...

sensul procedurilor penale:

.........................................................................

2. Vă rugăm să furnizați...

(a) informații în scopul identificării...

.........................................................................

(b) durata dorită a interceptării:

.........................................................................

telefonul fix, adresa de e-mail,...

ordinul european de anchetă să...

.........................................................................

3. Vă rugăm să precizați...

[] Transmiterea imediată

[] Înregistrarea și transmiterea ulterioară

Vă rugăm să precizați dacă...

decodarea sau decriptarea materialului interceptat*):

.........................................................................

-------

*) Vă rugăm să rețineți...

sau decriptării trebuie suportate de...

SECȚIUNEA I: Formalități și proceduri necesare în vederea executării

1. Bifați și completați, după...

[] Autoritatea de executare trebuie...

proceduri:

(...):.....................................................................

.........................................................................

2. Bifați și completați, după...

[] Unul sau mai mulți...

la executarea ordinului european de...

competente ale statului de executare.

Detalii de contact ale funcționarilor:

.........................................................................

Limbile care pot fi utilizate...

SECȚIUNEA J: Căi de atac

1. Vă rugăm să precizați...

emiterii unui ordin european de...

detalii suplimentare (descrierea acțiunii, inclusiv...

trebuie luate și termenele):

.........................................................................

2. Autoritatea din statul emitent...

cu privire la procedurile pentru...

și care poate preciza dacă...

traducere sunt disponibile:

Denumirea:..................................................................

Persoana de contact (dacă este...

Adresa:.....................................................................

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului).............................

Fax (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)..............................

E-mail:.....................................................................

SECȚIUNEA K: Detalii cu privire...

de anchetă

Bifați tipul autorității care a...

[] autoritate judiciară

[] *) orice altă autoritate...

statului executant

Denumirea autorității:

............................................................................

Numele reprezentantului/persoanei de contact:

............................................................................

Dosar nr.:.......................................................

Adresa:..........................................................

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):.................

Fax (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):..................

E-mail:..........................................................

Limbile în care se poate...

............................................................................

Dacă sunt diferite de cele...

persoanelor care trebuie contactate pentru...

hotărârea modalităților practice pentru transferul...

Nume/Titlu/Organizație:.....................................................

Adresa:.....................................................................

E-mail/Tel. de contact:.....................................................

Semnătura autorității emitente și/sau a...

exactitatea și corectitudinea conținutului ordinului...

Nume:.......................................................................

Funcția deținută (titlu/grad):..............................................

Data:.......................................................................

Ștampila oficială (dacă este cazul):

-------

*) Vă rugăm să completați...

SECȚIUNEA L: Detalii cu privire...

ordinul european de anchetă

Vă rugăm să indicați tipul...

european de anchetă:

[] (a) judecător sau instanță...

[] (b) judecător de instrucție

[] (c) procuror

Denumirea oficială a autorității de...

............................................................................

Numele reprezentantului acesteia:

............................................................................

Funcția deținută (titlu/grad):

............................................................................

Dosar nr.: .................................................................

Adresa:.....................................................................

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):......................

Fax (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):.......................

E-mail:...............................................................

Limbile în care se poate...

............................................................................

Vă rugăm să precizați dacă...

de executare ar trebui să...

[] autoritatea emitentă

[] autoritatea de validare

Semnătura și detaliile cu privire...

Nume:................................................................

Funcția deținută (titlu/grad):.......................................

Data:................................................................

Ștampila oficială (dacă este cazul):

Anexa nr. 12

Prezentul formular trebuie completat de...

A. ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ...

Autoritatea care a emis ordinul...

............................................................................

Numărul de referință al dosarului:...

Data emiterii:............................

Data primirii:............................

B. AUTORITATEA CARE A PRIMIT...

Denumirea oficială a autorității competente:

............................................................................

Numele reprezentantului:

............................................................................

Funcția deținută (titlu/grad):

............................................................................

Adresa:

............................................................................

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):................

Fax (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):.................

E-mail:.........................................................

Numărul de referință al dosarului:..............................

Limbile în care este posibil...

............................................................................

C. (DUPĂ CAZ) AUTORITATEA COMPETENTĂ...

SECȚIUNEA B ÎI TRANSMITE ORDINUL...

Denumirea oficială a autorității:

............................................................................

Numele reprezentantului:

............................................................................

Funcția deținută (titlu/grad):

............................................................................

Adresa:

............................................................................

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):..............

Fax (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):...............

E-mail:.......................................................

Data transmiterii:............................................

Numărul de referință al dosarului:............................

Limba sau limbile care pot...

............................................................................

D. ORICE ALTE INFORMAȚII CARE...

............................................................................

E. SEMNĂTURA ȘI DATA

Semnătura:

Data:..............................

Ștampila oficială (dacă este cazul):

Anexa nr. 13

Acest formular este utilizat pentru...

(statul membru notificat)

cu privire la interceptare.

A. AUTORITATEA COMPETENTĂ

Numele oficial al autorității competente...

interceptarea:

............................................................................

Numele reprezentantului:

............................................................................

Funcția deținută (titlu/grad):

............................................................................

Adresa:

............................................................................

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):.................

Fax (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):..................

E-mail:..........................................................

Numărul de referință al dosarului:...............................

Data emiterii:...................................................

Limbile în care este posibil...

B. INFORMAȚII PRIVIND INTERCEPTAREA

I. Informații privind situația actuală:...

(vă rugăm să bifați):

[] înaintea interceptării

[] în timpul interceptării

[] după interceptare

II. Durata (anticipată) a interceptării...

autoritatea emitentă):

................................... începând cu ............................

............................................................................

III. Ținta interceptării: (numărul de...

de e-mail):

............................................................................

IV. Identitatea persoanelor vizate:

Furnizați toate informațiile, în măsura...

identitatea persoanei sau persoanelor (i)...

cărora au fost/pot fi declanșate...

(i) În cazul persoanei sau...

Numele:.....................................................................

Prenumele:..................................................................

Alt (Alte) nume relevant (relevante),...

Nume fals, după caz:........................................................

Sexul:......................................................................

Cetățenia:..................................................................

Codul numeric personal sau numărul...

Data nașterii:..............................................................

Locul nașterii:.............................................................

Domiciliul și/sau adresa de reședință;...

menționați ultima adresă cunoscută:

............................................................................

Limba sau limbile pe care...

(ii) în cazul persoanei sau...

Nume:.......................................................................

Forma juridică:.............................................................

Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent...

comerciale, după caz:

............................................................................

Sediu social:.............................................................

Numărul de înregistrare:..................................................

Adresa persoanei juridice:................................................

Numele și detaliile de contact...

V. Informații privind scopul interceptării:

Furnizați toate informațiile necesare, inclusiv...

încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor)...

sau codul aplicabile, pentru a...

să evalueze:

[] dacă interceptarea ar fi...

materialul obținut poate fi utilizat...

[] în cazul în care...

utilizat în proceduri judiciare

............................................................................

Vă rugăm să rețineți că...

utilizării de material deja interceptat...

ore de la primirea acestei...

C. SEMNĂTURA ȘI DATA

Semnătura:

Data:......................................................................

Ștampila oficială (dacă este cazul):

Anexa nr. 14

Categorii de infracțiuni menționate la...

Articolul II

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea...

Această lege a fost adoptată...

PREȘEDINTELE SENATULUI

București, 5 decembrie 2017.

Nr. 236.

-----

Condensed HTML View

LEGE nr. 236 din 5 decembrie 2017

EMITENT

Articolul I

Articolul 84^1

Articolul 167^1

Articolul 245^1

Articolul 268^1

Articolul 268^2

Articolul 268^3

Articolul 268^4

Articolul 268^5

Articolul 268^6

Articolul 268^7

Articolul 268^8

Articolul 268^9

Articolul 268^10

Articolul 268^11

Articolul 268^12

Articolul 268^13

Articolul 268^14

Articolul 268^15

Articolul 268^16

Articolul 268^17

Articolul 268^18

Articolul 268^19

Articolul 268^20

Articolul 268^21

Articolul 268^22

Articolul 268^23

Articolul 268^24

Articolul 268^25

Articolul 271

Anexa nr. 11

SECȚIUNEA I: Formalități și proceduri necesare în vederea executării

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

Anexa nr. 14

Articolul II

PREȘEDINTELE SENATULUI