ORD DE URGENTA 123 14/09/2022 - Portal Legislativ

Document Information

Document ID:	259339
Source URL:	https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentA...
Scraped At:	2026-09-08 04:28:17
Last Updated:	2026-09-11 18:44:09
Valid From:	14.09.2022
Latest Version:	Yes

Metadata

Meta tags:	Title: ORD DE URGENTA 123 14/09/2022 - Portal Legislativ Keywords: ORD DE URGENTA 123 14/09/2022 - Portal Legislativ Viewport: width=device-width, user-scalable=no Description: ORD DE URGENTA 123 14/09/2022 - Portal Legislativ
Detail metadata:	Article count: 4 Status indicator: modificat Publication detail: Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 14 septembrie 2022

Duplicate Information

This document has no duplicates.

Content

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 123 din 14 septembrie 2022

privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

EMITENT

GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 14 septembrie 2022

Având în vedere Avizul motivat adresat României de către Comisia Europeană, la data de 15 iulie 2022, în cauza 2020/2.358, în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitor la neconformitatea legislației naționale privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului cu art. 1 pct. 15 din Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE,

ținând cont de faptul că, potrivit avizului motivat, România nu a transpus în mod corect art. 30 din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 15 din Directiva (UE) 2018/843, exceptând de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat,

luând în considerare faptul că România are la dispoziție un termen de două luni de la primirea avizului motivat pentru a adopta măsurile necesare pentru a se conforma acestuia,

având în vedere că neconformarea în termenul stabilit de Comisia Europeană poate conduce la sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, întrucât transpunerea directivelor reprezintă o obligație esențială a statelor membre, iar potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene un stat membru nu poate invoca nicio situație internă pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor sau nerespectarea termenelor prevăzute de normele Uniunii Europene,

se impune modificarea cadrului legal în regim de urgență, fiind o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul I

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19 alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:

a) într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului; ...

2. La articolul 56, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Articolul 56

(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

Articolul II

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

Articolul III

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat, înmatriculate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

București, 14 septembrie 2022.

Nr. 123.

-----

Version Information

Version Date:	N/A
Original Publication Date:	14.09.2022
This Version Valid From:	14.09.2022
This Version Valid To:	Not specified
Is Latest Version:	Yes
Document Type:	ORDIN
Emitent:	N/A
Publicat în:	Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 14 septembrie 2022

No related versions found.

Actions Suffered by This Document

Section	Operation	Act
ART. 1	COMPLETAT DE	LEGE 164 23/10/2025
ART. 1	MODIFICAT DE	LEGE 164 23/10/2025

Actions Induced by This Document

Target Document	Section	Operation	Details
LEGE 129 11/07/2019 ART. 19	ART. 1	MODIFICA PE
LEGE 129 11/07/2019 ART. 56	ART. 1	MODIFICA PE

AI-Generated Questions

These questions were automatically generated to help users find relevant information in this document.

Provider
OpenRouter

Model
qwen/qwen3-235b-a22b-2507

Generated
2026-07-26 03:50

Cost
$0.0006

Section: Section 13-15
Elements: 13 - 15

Section: Section 14-15
Elements: 14 - 15

Section: Section 17-18
Elements: 17 - 18

Section: Section 19-20
Elements: 19 - 20

Provider
Google AI

Model
gemini-2.5-pro

Generated
2025-07-21 23:19

Cost
$0.0140

Section: Preambul - Motivația adoptării OUG
Elements: 5 - 11

Section: Preambul - Motivația adoptării OUG
Elements: 5 - 9

Section: Preambul - Motivația adoptării OUG
Elements: 8 - 11

Section: Articolul I - Modificări la Legea 129/2019
Elements: 12 - 16

Section: Articolul II - Obligații pentru entitățile de stat
Elements: 17 - 18

Section: Articolul III - Termen de conformare
Elements: 19 - 20

Generation Comparison

Provider	Model	Questions	Prompt Tokens	Cached Tokens	Cache %	Completion Tokens	Total Cost	Cost/Question	Time (ms)
OpenRouter	qwen/qwen3-235b-a22b-2507	9	3,196	0	0.0%	616	$0.0006	$0.000070	1,484,000
Google AI	gemini-2.5-pro	12	5,716	0	0.0%	681	$0.0140	$0.001163	4,865,000

Document Structure

The following chapters and sections were automatically extracted from this document.

ARTICLE Articolul I

Articolul I

Elements: 12 - 15

ARTICLE Articolul 56

Articolul 56

Elements: 16 - 16

ARTICLE Articolul II

Articolul II

Elements: 17 - 18

ARTICLE Articolul III

Articolul III

Elements: 19 - 20

Question Generation Processing Logs

Total Logs

Processing Attempts

Errors

Warnings

Providers Used: OPENROUTER OPENROUTER GOOGLE AI GOOGLE

First Processing: 2025-07-20 15:32:03 | Last Processing: 2026-07-26 04:15:29

Timestamp	Type	Message	Provider	Actions
2026-07-26 04:15:29	Response Received	Received batch response with 9 questions from 4 chapters	OPENROUTER	Response
Metadata: `{ "questions_generated": 9, "chapters_count": 4, "all_chapters_covered": true, "token_usage": { "promptTokens": 3196, "cachedTokens": 0, "completionTokens": 616, "totalTokens": 3812, "reasoningTokens": 0, "thoughtsTokens": 0, "cacheWriteTokens": 0 }, "batch_mode": true }` Response Preview: DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_law CATEGORY_REASON: Ordonanță de urgență care modifică reglementări privind prevenirea spălării banilor, având impact direct asupra obligațiilor legale ale unor entități economice \| Articolul I \| \| \| \| start \| end \| întrebare \| \|-------\|-----\|-----------\| \| 13 \| 15 \| Care este regimul declarațiilor privind beneficiarul real pentru societățile înregistrate în registrul comerțului? \| \| 13 \| 15 \| Unde se înregistrează declarațiile privind beneficiarul real al persoanelor juridice supuse înregistrării în registrul comerțului? \| \| 14 \| 15 \| Ce conținut are alineatul (1) al articolului 56 din Legea nr. 129/2019 privind declarația privind beneficiarul real? \| \| Articolul II \| \| \| \| start \| end \| întrebare \| \| 17 \| 18 \| Care entități sunt obligate să depună declarații privind beneficiarul real începând cu intrarea în vigoare a ordonanței de urgență? \| \| 17 \| 18 \| În ce condiții regiile autonome și societățile deținute de stat trebuie să depună declarații privind beneficiarul real? \| \| 17 \| 18 \| Ce prevede reglementarea privind depunerea declarației privind beneficiarul real pentru companiile naționale și societățile controlate de stat? \| \| Articolul III \| \| \| \| start \| end \| întrebare \| \| 19 \| 20 \| În ce termen trebuie să depună declarația privind beneficiarul real entitățile înmatriculate anterior intrării în vigoare a ordonanței? \| \| 19 \| 20 \| Care este termenul de 90 de zile prevăzut pentru depunerea declarației privind beneficiarul real de către regiile autonome și societățile de stat existente? \| \| 19 \| 20 \| Ce obligație au societățile deținute integral sau majoritar de stat înmatriculate anterior privind depunerea declarației privind beneficiarul real? \| ALL_CHAPTERS_COVERED: true Tokens: 3,812 Cost: $0.000626 Processing Time: 1482000 ms
2026-07-26 04:15:29	Processing Completed	Batch question generation completed with 9 total questions from 0 chapters	OPENROUTER
Metadata: `{ "total_questions": 9, "chapters_count": 0, "batch_mode": true }`
2026-07-26 04:12:57	Batch Created	Added to batch 8/12	OPENROUTER
Metadata: `{ "batch_id": "30c17659-0231-433b-8f14-d9cfe60abe95", "provider_batch_id": "openrouter-local-b4ee816268208df8", "batch_number": 8, "total_batches": 12 }`
2026-07-26 03:50:45	Processing Started	Starting batch question generation with OpenRouter (qwen/qwen3-235b-a22b-2507)	OPENROUTER
Metadata: `{ "generation_id": "dd8e4054-fcf2-46de-8db5-ca9bb00cbbd1", "document_title": "ORD DE URGENTA 123 14\/09\/2022 - Portal Legislativ", "processing_count": 1, "batch_mode": true }`
2026-07-26 03:50:45	Prompt Sent	Sending batch prompt part 1/1 (elements 1-26) for iteration 1	OPENROUTER
Metadata: { "iteration": 1, "part_index": 1, "total_parts": 1, "part_body_start": 1, "part_body_end": 26, "character_count": 5027, "batch_mode": true, "json_schema": { "type": "object", "properties": { "documentCategory": { "type": "string", "description": "Document category classification", "enum": [ "daily_relevant_law", "daily_relevant_regulation", "daily_relevant_procedure", "decision_salary", "decision_approval", "decision_modification", "decision_other", "uncategorized" ] }, "categoryReason": { "type": "string", "description": "Explanation for the categorization (max 50 words)" }, "chapters": { "type": "array", "items": { "type": "object", "properties": { "chapter": { "type": "string", "description": "Chapter or article name with short description" }, "questions": { "type": "array", "items": { "type": "object", "properties": { "q": { "type": "string", "description": "The question text in Romanian" }, "s": { "type": "integer", "description": "Start element number" }, "e": { "type": "integer", "description": "End element number" } }, "required": [ "q", "s", "e" ] } } }, "required": [ "chapter", "questions" ] }, "maxItems": 500 }, "allChaptersCovered": { "type": "boolean", "description": "Whether all chapters in the document have been covered" } }, "required": [ "documentCategory", "categoryReason", "chapters", "allChaptersCovered" ] } } JSON Schema Available View full prompt to see the response format schema
2025-07-22 00:40:50	Response Received	Received batch response with 12 questions from 4 chapters	GOOGLE AI	Response
Metadata: `{ "questions_generated": 12, "chapters_count": 4, "all_chapters_covered": true, "token_usage": { "promptTokens": 5716, "completionTokens": 681, "cachedTokens": 0, "totalTokens": 8037 }, "batch_mode": true }` Response Preview: DOCUMENT_CATEGORY: decision_modification CATEGORY_REASON: Documentul este o Ordonanță de Urgență care modifică în mod specific Legea nr. 129/2019 pentru a corecta o neconformitate cu o directivă europeană, reprezentând o modificare punctuală a unui act normativ existent. \| Preambul - Motivația adoptării OUG \| \| \| \|---\|---\|---\| \| start \| end \| întrebare \| \| 5 \| 11 \| Care sunt motivele pentru modificarea legislației privind combaterea spălării banilor în legătură cu directivele europene? \| \| 5 \| 9 \| Ce consecințe poate avea nealinierea legislației naționale la directivele UE privind prevenirea spălării banilor? \| \| 8 \| 11 \| De ce a fost necesară adoptarea în regim de urgență a unor modificări la legea privind combaterea finanțării terorismului? \| \| Articolul I - Modificări la Legea 129/2019 \| \| \| \|---\|---\|---\| \| start \| end \| întrebare \| \| 12 \| 16 \| Unde sunt centralizate informațiile despre beneficiarii reali ai persoanelor juridice înmatriculate în registrul comerțului? \| \| 12 \| 16 \| Când trebuie depusă declarația privind beneficiarul real de către persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerțului? \| \| 12 \| 16 \| Ce modificări au fost aduse obligației de a declara beneficiarul real pentru persoanele juridice? \| \| Articolul II - Obligații pentru entitățile de stat \| \| \| \|---\|---\|---\| \| start \| end \| întrebare \| \| 17 \| 18 \| Ce obligații noi au regiile autonome și companiile de stat în ceea ce privește declararea beneficiarului real? \| \| 17 \| 18 \| Se aplică obligația de declarare a beneficiarului real și societăților deținute majoritar de stat? \| \| 17 \| 18 \| De când sunt obligate companiile naționale să depună declarația privind beneficiarul real la înmatriculare sau la modificarea acestuia? \| \| Articolul III - Termen de conformare \| \| \| \|---\|---\|---\| \| start \| end \| întrebare \| \| 19 \| 20 \| Care este termenul limită pentru companiile de stat deja înființate pentru a depune declarația privind beneficiarul real? \| \| 19 \| 20 \| Ce trebuie să facă societățile naționale înmatriculate anterior pentru a se conforma noilor reguli privind beneficiarul real? \| \| 19 \| 20 \| Există dispoziții tranzitorii pentru regiile autonome privind înregistrarea în Registrul beneficiarilor reali al societăților? \| ALL_CHAPTERS_COVERED: true Tokens: 8,037 Cost: $0.013955 Processing Time: 4860000 ms
2025-07-22 00:40:50	Document Categorized	Document categorized as: Modification Decision	-
Metadata: `{ "category": "decision_modification", "reason": "Documentul este o Ordonan\u021b\u0103 de Urgen\u021b\u0103 care modific\u0103 \u00een mod specific Legea nr. 129\/2019 pentru a corecta o neconformitate cu o directiv\u0103 european\u0103, reprezent\u00e2nd o modificare punctual\u0103 a unui act normativ existent." }`
2025-07-22 00:40:50	Processing Completed	Batch question generation completed with 12 total questions from 4 chapters	GOOGLE AI
Metadata: `{ "total_questions": 12, "chapters_count": 4, "batch_mode": true }`
2025-07-21 23:19:59	Batch Created	Added to batch for wave 2	GOOGLE
Metadata: `{ "wave": 2, "batch_id": "f1a4f319-9b30-4e13-a407-bbb222133f5a", "provider_batch_id": "batches\/zgquty8sjlsg6m2bry83odjcdfvrkj15so4c" }`
2025-07-21 23:19:45	Processing Started	Starting batch question generation with Google AI (gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17)	GOOGLE AI
Metadata: `{ "generation_id": "51be1422-505c-4b9f-941a-cb924e805280", "document_title": "ORD DE URGENTA 123 14\/09\/2022 - Portal Legislativ", "processing_count": 1, "batch_mode": true }`
2025-07-21 23:19:45	Prompt Sent	Sending batch prompt for iteration 1	GOOGLE AI	Prompt
Metadata: `{ "iteration": 1, "existing_chapters_count": 0, "batch_mode": true }` Prompt Preview: Ești un expert juridic specializat în legislația românească. Analizează următorul document legal și generează întrebări relevante pe care utilizatorii le-ar putea avea despre conținutul acestuia. 🎯 OBIECTIV CRITIC: Acoperă CÂT MAI MULTE capitole/articole posibil din document. Ai la dispoziție 100,000 tokeni pentru răspuns - FOLOSEȘTE-I EFICIENT pentru a acoperi TOATE capitolele! ⚡ STRATEGIE DE MAXIMIZARE: - Începe IMEDIAT cu generarea întrebărilor, fără introduceri - Parcurge documentul SISTEMATIC de la început la sfârșit - NU te opri până nu ai acoperit TOATE capitolele sau ai atins limita de 500 capitole - Dacă documentul are peste 500 capitole, prioritizează cele mai importante - CONTINUĂ să generezi întrebări chiar dacă crezi că răspunsul devine lung INSTRUCȚIUNI: 1. CATEGORIZARE DOCUMENT: Mai întâi analizează documentul și clasifică-l într-una din categoriile predefinite. Aceasta este o parte OBLIGATORIE a răspunsului. 2. Generează întrebări specifice și relevante în limba română 3. Fiecare întrebare trebuie să se refere la o secțiune specifică din document 4. Evită întrebări generale precum "Despre ce este această lege?" - folosește titlul specific al documentului 5. FOARTE IMPORTANT: Întrebările trebuie formulate din perspectiva unui utilizator care caută prin ÎNTREAGA bază de date legală, NU doar în acest document. Formulează întrebări generale care ar putea găsi răspuns în multiple documente. 6. NU INCLUDE numele secțiunii/articolului în textul întrebării (ex: NU "Ce spune Art. 23?" sau "conform Secțiunii 4.2") 7. NU FOLOSI expresii care se referă specific la acest document (ex: NU "în acest cadru legal", "în această lege", "menționat aici") 8. ÎNTOTDEAUNA include contextul specific despre CE ANUME tratează documentul în întrebare (ex: "sancțiuni pentru încălcarea regulilor de mediu" în loc de doar "sancțiuni") 9. IMPORTANT: Elementele sunt numerotate cu atribute: <p n1>, <h2 n2>, <div n3> etc. Folosește aceste numere pentru referințe 10. EXTREM DE IMPORTANT: NU SELECTA NICIODATĂ UN SINGUR ELEMENT (s=e)! Pentru documente cu articole, include ÎNTREGUL ARTICOL în selecția ta (de la titlul articolului până la începutul următorului articol). NU selecta doar un paragraf din articol! Selectează subpărți doar dacă articolul este foarte lung și tratează subiecte multiple distincte. 11. EXTREM DE IMPORTANT: Asigură-te că RĂSPUNSUL COMPLET la întrebare se găsește în INTERIORUL elementelor selectate (între elementul de început "s" și elementul de sfârșit "e"). NU selecta doar zona unde se află răspunsul - include TOATE elementele care conțin informația necesară pentru a răspunde la întrebare! Întotdeauna selectează un INTERVAL de elemente (s < e). 12. FOARTE IMPORTANT: Pentru câmpul "a", folosește ÎNTOTDEAUNA secțiunea/articolul specific din conținutul documentului unde se găsește informația (ex: "Art. 1", "Capitolul I", "2.1. Etape în elaborare", "GENERALITĂȚI"), NU titlul documentului! GHID DE CATEGORIZARE: - daily_relevant_law: Legi fundamentale care stabilesc reguli generale pentru cetățeni (coduri, legi cadru) - daily_relevant_regulation: Norme de aplicare, regulamente, hotărâri care detaliază cum se aplică legile - daily_relevant_procedure: Ghiduri procedurale, instrucțiuni de completare, pași de urmat - decision_salary: Decizii specifice despre salarii, indemnizații, sporuri - decision_approval: Aprobări punctuale ale unor măsuri, proiecte, investiții - decision_modification: Modificări ale unor acte normative existente - decision_other: Alte tipuri de decizii administrative punctuale EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI BUNE: - "Care sunt condițiile pentru obținerea permisului de conducere auto?" - "Ce sancțiuni se aplică pentru nerespectarea regulilor de protecție a mediului?" - "Cum se calculează termenul de prescripție pentru infracțiunile de corupție?" - "Ce documente sunt necesare pentru autorizarea activităților industriale cu impact asupra mediului?" - "Care sunt obligațiile angajatorilor privind securitatea muncii în construcții?" - "Ce legi sunt relevante pentru protecția mediului?" - "Care sunt cerințele pentru înființarea unei societăți comerciale?" EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI DE EVITAT: - "Despre ce este acest document?" (prea general) - "Ce spune legea?" (nespecific) - "Este important acest articol?" (subiectiv) - "Ce prevede Art. 15 despre sancțiuni?" (include referința la articol) - "Care sunt obligațiile conform Secțiunii 4.2?" (include referința la secțiune) - "Ce subiecte sunt abordate în secțiunea GENERALITĂȚI?" (prea general, nu specifică despre ce ghid/lege) - "Care sunt sancțiunile?" (lipsește contextul - sancțiuni pentru ce?) - "Ce documente sunt necesare?" (lipsește contextul - documente pentru ce procedură?) - "Ce lege privind protecția mediului este citată în acest cadru legal?" (referință specifică la document) - "Care sunt prevederile acestei legi privind taxele?" (folosește "acestei legi") - "Ce modificări aduce această ordonanță?" (folosește "această ordonanță") FORMAT RĂSPUNS - TABEL MA... (truncated)
2025-07-20 15:32:03	Batch Created	Added to batch for wave 1	GOOGLE
Metadata: `{ "wave": 1, "batch_id": "4d2107ff-f073-42b4-80f3-f166bb5ed9dd", "provider_batch_id": "batches\/b8be7e2fakxb8drn526o0uimq7aqf2l7weku" }`

Section	Reference Type	Act
Actul	REFERIT DE	ORDIN 505 20/04/2026
Actul	APROBAT DE	LEGE 164 23/10/2025
Actul	REFERIT DE	LEGE 164 23/10/2025
Actul	REFERIT DE	DECRET 1007 22/10/2025
ART. 1	COMPLETAT DE	LEGE 164 23/10/2025
ART. 1	MODIFICAT DE	LEGE 164 23/10/2025

Section	Reference Type	Act
Actul	REFERIRE LA	LEGE 129 11/07/2019
Actul	REFERIRE LA	CONSTITUTIE 21/11/1991 ART. 115
Actul	REFERIRE LA	CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 115
ART. 1	MODIFICA PE	LEGE 129 11/07/2019 ART. 19
ART. 1	MODIFICA PE	LEGE 129 11/07/2019 ART. 56
ART. 1	REFERIRE LA	LEGE 129 11/07/2019