Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Regulament tehnic detaliat privind măsuri obligatorii de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în sectoarele financiare supravegheate.
| **Anexa nr. 1** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 163 | 178 | Care sunt factorii de risc asociați clienților și beneficiarilor reali în procesul de identificare a expunerii la riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului? |
| 163 | 178 | Cum se evaluează riscul asociat unor state sau zone geografice în cadrul măsurilor de prevenire a spălării banilor? |
| 163 | 178 | Ce factori de risc sunt luați în considerare de entitățile reglementate în legătură cu produsele, serviciile și tranzacțiile oferite? |
| **Anexa nr. 2** | | |
| start | end | întrebare |
| 179 | 244 | Care sunt factorii de risc specifici produselor de asigurare de viață care pot crește expunerea la riscuri de spălare a banilor? |
| 179 | 244 | Ce măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei trebuie aplicate în cazul clienților care sunt persoane expuse public în sectorul asigurărilor de viață? |
| 179 | 244 | Cum influențează canalul de distribuție riscul de spălare a banilor în cazul polițelor de asigurare de viață? |
| **Anexa nr. 3** | | |
| start | end | întrebare |
| 245 | 273 | Care sunt factorii de risc asociați clienților în activitatea societăților de servicii de investiții financiare? |
| 245 | 273 | Cum se gestionează riscul în cazul vehiculelor de investiții terț nereglementate în cadrul măsurilor de prevenire a spălării banilor? |
| 245 | 273 | În ce condiții se aplică măsuri simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei de către societățile de servicii de investiții financiare? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 9,
"chapters_count": 3,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 49301,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 667,
"totalTokens": 49968,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}