Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Regulament UE care instituie o nouă autoritate pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu aplicabilitate directă în România ca stat membru UE
| **Articolul 1 - Instituire și domeniul de activitate** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 195 | 198 | Care este scopul instituirii Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului? |
| 196 | 198 | Ce activități intră în domeniul de aplicare al Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului? |
| 198 | 211 | Care sunt obiectivele principale ale Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului în protejarea sistemului financiar al Uniunii? |
| **Articolul 2 - Definiții** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 214 | 217 | Ce înseamnă termenul „entitate obligată selectată” în cadrul reglementărilor privind combaterea spălării banilor? |
| 218 | 222 | Care este definiția unei „entități obligate neselectate” conform reglementărilor europene privind prevenirea spălării banilor? |
| 222 | 232 | Ce entități sunt considerate „autorități fără mandat CSB/CFT” în cadrul sistemului de supraveghere european? |
| **Articolul 3 - Statutul juridic** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 235 | 237 | Ce personalitate juridică are Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului în statele membre? |
| 235 | 237 | Ce capacitate juridică are Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor la nivelul statelor membre? |
| 237 | 237 | Cine reprezintă oficial Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului? |
| **Articolul 4 - Sediul** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 240 | 240 | Unde este sediul Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului? |
| 240 | 240 | În ce oraș și țară se află sediul Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor? |
| 240 | 240 | Ce dispoziție prevede locația sediului Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului? |
| **Articolul 5 - Sarcini** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 247 | 258 | Care sunt sarcinile Autorității în monitorizarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor pe piața internă? |
| 259 | 267 | Ce rol are Autoritatea în sprijinirea și coordonarea schimbului de informații între unitățile de informații financiare (FIU)? |
| 268 | 276 | Ce sarcini are Autoritatea în ceea ce privește supravegherea entităților obligate selectate? |
| **Articolul 6 - Competențele Autorității** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 339 | 344 | Ce competențe de supraveghere și investigare are Autoritatea față de entitățile obligate selectate? |
| 345 | 354 | Ce competențe are Autoritatea în relația cu supraveghetorii financiari și nefinanciari? |
| 355 | 372 | Ce competențe are Autoritatea în ceea ce privește unitățile de informații financiare (FIU) și elaborarea standardelor tehnice? |
| **Articolul 7 - Cooperarea în cadrul sistemului de supraveghere CSB/CFT** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 377 | 378 | Care este responsabilitatea Autorității în funcționarea sistemului de supraveghere CSB/CFT? |
| 379 | 379 | Ce obligații au autoritățile de supraveghere față de Autoritate în ceea ce privește schimbul de informații? |
| 380 | 380 | Cum pot fi sprijinite particularitățile juridice naționale în cadrul sistemului de supraveghere CSB/CFT? |
| **Articolul 8 - Metodologia de supraveghere CSB/CFT** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 382 | 385 | Cum elaborează Autoritatea o metodologie armonizată de supraveghere CSB/CFT bazată pe riscuri? |
| 386 | 389 | Pe ce criterii clasifică Autoritatea entitățile obligate în categorii de risc pentru supraveghere? |
| 390 | 396 | Ce instrumente dezvoltă Autoritatea pentru colectarea și analiza datelor în materie de spălare a banilor? |
| **Articolul 9 - Analize tematice** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 398 | 403 | Ce informații trebuie transmise de autoritățile de supraveghere către Autoritate privind analizele tematice planificate? |
| 406 | 407 | Cum este realizată planificarea consolidată a analizelor tematice la nivelul Uniunii? |
| 408 | 410 | Ce rol are Autoritatea în coordonarea și comunicarea rezultatelor analizelor tematice efectuate la nivel național? |
| **Articolul 10 - Asistența reciprocă în cadrul sistemului de supraveghere CSB/CFT** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 412 | 417 | Ce instrumente poate elabora Autoritatea pentru promovarea asistenței reciproce între supraveghetori? |
| 418 | 427 | Ce tipuri de activități facilitează Autoritatea pentru sprijinirea asistenței reciproce în supraveghere? |
| 428 | 433 | Cum poate fi solicitată și furnizată asistența reciprocă între autorități în cadrul sistemului CSB/CFT? |
| **Articolul 11 - Baza de date centrală CSB/CFT** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 435 | 438 | Ce informații conține și cum este gestionată baza de date centrală CSB/CFT de către Autoritate? |
| 439 | 440 | Ce categorii de date sunt transmise de autoritățile de supraveghere în baza de date centrală CSB/CFT? |
| 441 | 442 | Cum se asigură accesul confidențial al autorităților relevante la informațiile din baza de date CSB/CFT? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 33,
"chapters_count": 30,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 49867,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 2055,
"totalTokens": 51922,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}