| Document ID: | 20671 |
|---|---|
| Source URL: | https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentA... |
| Scraped At: | 2026-07-04 09:32:00 |
| Last Updated: | 2026-09-11 21:22:31 |
| Valid From: | 26.01.2000 |
| Valid To: | 28.09.2005 |
| Latest Version: | Yes |
| Status: | ABROGATED on 28.09.2005 |
| Abrogated By: | ORDIN 52 28/09/2005 |
| Meta tags: |
|
|---|---|
| Detail metadata: |
|
pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 9/1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. 1 şi 2 şi ale art. 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori,
având în vedere prevederile art. 6 din aceeaşi lege,
emite următorul ordin:
Se aprobă Instrucţiunile nr. 9/1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.
Departamentul operaţiuni financiare ale societăţilor comerciale şi Secretariatul general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. ŞTEFAN BOBOC
| Version Date: | N/A |
|---|---|
| Original Publication Date: | 26.01.2000 |
| This Version Valid From: | 26.01.2000 |
| This Version Valid To: | 28.09.2005 |
| Is Latest Version: | Yes |
| Document Type: | ORDIN |
| Emitent: | N/A |
| Publicat în: | Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000 |
No related versions found.
| Section | Operation | Act |
|---|---|---|
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 52 28/09/2005 |
| Actul | ABROGAT DE | REGULAMENT 11 28/09/2005 |
| Section | Operation | Act |
|---|---|---|
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 52 28/09/2005 |
| Actul | ABROGAT DE | REGULAMENT 11 28/09/2005 |
| Section | Reference Type | Act |
|---|---|---|
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 21 18/01/1999 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 83 06/10/1994 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 52 07/07/1994 ART. 6 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 52 07/07/1994 ART. 13 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 52 07/07/1994 ART. 14 |
| Actul | REFERIRE LA | OG 24 25/08/1993 |
| ART. 1 | APROBA PE | INSTRUCTIUNI 9 15/12/1999 |
| Section | Reference Type | Act |
|---|---|---|
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 52 28/09/2005 |
| Actul | ABROGAT DE | REGULAMENT 11 28/09/2005 |