NORME din 7 octombrie 2004

EMITENT

GUVERNUL

1. Lege:

Norme:

1.1. Prin activități specifice de investigare, în sensul prezentelor norme, se înțelege activitățile de studiere amănunțită și de cercetare, efectuate în cazul investigat de către detectivul particular prin folosirea mijloacelor, metodelor și procedurilor adecvate de lucru, în scopul realizării sarcinii investigației inclusiv, în funcție de caz, măsurile specifice de acoperire care să asigure protecția investigației.

1.2. Detectivul particular va refuza cazul atunci când clientul solicită activități ce încalcă normele legale în vigoare sau bunele moravuri și va comunică acest lucru organelor de poliție, iar în cazul în care constată că informațiile solicitate de client vizează siguranța națională, va sesiza de îndată autoritățile cu atribuții în domeniu.

2. Lege:

Norme:

2.1. Pentru obținerea licenței de funcționare, asociații/acționarii societăților specializate trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 5 lit. d) și e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.

2.2. Pentru obținerea licenței de funcționare conducătorii societăților specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliție județean sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz, următoarele documente:a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, prin care se solicită eliberarea licenței de funcționare, înregistrată și datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ și a punctelor de lucru, numele și calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon și fax; ... b) copia actului de proprietate sau de folosință pentru sediul social/administrativ și pentru punctele de lucru; ... c) pentru conducătorii executivi ai societății - copie legalizată a diplomei de studii pentru absolvenții facultăților de drept sau ai unei școli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverințe din care să reiasă că au îndeplinit funcția de polițist sau lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice ori siguranței naționale cu grad de ofițer; ... d) avizul, în copie, eliberat de inspectoratul de poliție județean sau, după caz, de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în raza căreia funcționează societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari; ... e) declarație scrisă și autentificată din care să rezulte că nu desfășoară o activitate care implică exercitarea autorității publice pentru conducătorii executivi; ... f) copie legalizată a actului constitutiv al societății, în care să fie menționat codul CAEN, sau a contractului de societate și statutului societății, după caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular; ... g) copii de pe actele de identitate ale conducătorilor executivi; ... h) copie a certificatului de înregistrare a societății la oficiul registrului comerțului; ... i) certificate medicale, în original, pentru conducătorii executivi; ... j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicații, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere și a tehnicii de calcul, pe care urmează să le folosească; ... k) copie a atestatului de detectiv particular - numai pentru cabinetele individuale; ... l) regulamentul de organizare și funcționare; ... m) certificat de cazier judiciar. ... 

2.3. Baremele medicale pentru dobândirea calității de detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, cu avizul Ministerului Sănătății.

2.4. Regulamentul de organizare și funcționare va avea următorul cuprins:a) dispoziții generale; ... b) structura organizatorică a societății; ... c) condiții de angajare (cu respectarea legislației muncii și a prevederilor Legii nr. 329/2003); ... d) pregătirea personalului și controlul acestuia în activitatea desfășurată; ... e) atribuțiile personalului societății sau cabinetului individual; ... f) dotarea personalului; ... g) fluxul informațiilor rezultate în urma procesului de investigare și nivelul de acces al personalului societății/cabinetului individual la acestea; ... h) dispoziții finale, care vor cuprinde în mod obligatoriu prevederi referitoare la obligația de a nu angaja personalul în acțiuni de forță, în executări silite, recuperări de debite, conflicte stradale sau între grupuri de persoane, obligativitatea încetării raporturilor de muncă cu angajatul în cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum și obligația de a comunică, în termen de 10 zile, inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz, cu privire la modificările produse în organizare, structură, adresa sediului social sau a punctelor de lucru. ... 

2.5. Inspectoratele de poliție județene și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București vor transmite, în termen de 5 zile de la primire, documentele menționate la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, cu propuneri motivate privind eliberarea licenței de funcționare.

2.6. Încetarea sau întreruperea activității pentru care s-a acordat licența de funcționare a societății, cu precizarea intervalului de timp, va fi comunicată în termen de 10 zile la inspectoratele de poliție județene sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz.

2.7. Toate documentele prevăzute la pct. 2.2 vor fi depuse în două exemplare, în copie legalizată, cu excepția certificatului de cazier judiciar prevăzut la pct. 2.2 lit. m) și a certificatelor medicale prevăzute la pct. 2.2 lit. i), care vor fi depuse în original și însoțite de o copie legalizată.

2.8. Licența de funcționare se eliberează de Inspectoratul General al Poliției Române numai după verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de lege.

2.9. Forma și conținutul licenței de funcționare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societățile specializate și cabinetele individuale pot efectua:a) consultanță de specialitate; ... b) activități de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace, proceduri și metode de muncă, precum și orice alte activități permise de lege și în condițiile legii, în scopul soluționării cazului. ... 

3. Lege:

Norme:

3.1. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul României:a) prin recunoașterea de către Inspectoratul General al Poliției Române a certificatului de calificare în această profesie sau a atestatului similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România; sau ... b) prin promovarea examenului de atestare a calității de detectiv particular, conform art. 7 din lege. ... 

3.2. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European pot face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 5 lit. c) și d) din lege cu documentele echivalente celor prevăzute la art. 6 lit. f) și g) din lege, eliberate de autoritățile competente din unul dintre aceste state.

3.3. Documentele care atestă formarea în profesie sau experiența profesională, solicitate conform art. 2 alin. (3) și art. 5 lit. b) din lege, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, se recunosc în scop profesional de către Inspectoratul General al Poliției Române, conform Legii nr. 200/2004.

3.4. Documentele care atestă studiile medii și universitare, eliberate în străinătate, prevăzute la art. 2 alin. (3) și la art. 5 lit. b) din lege, se recunosc de către Ministerul Educației și Cercetării.

3.5. Dispozițiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 și 3.4 se aplică și cetățenilor români.

3.6. Procedura de recunoaștere prevăzută la pct. 3.1 lit. a) și la pct. 3.3 se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.

4. Lege:

Norme:

4.1. Comisia de examinare prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege se constituie prin dispoziție scrisă a directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv a inspectorului-șef al inspectoratului de poliție județean, și este formată din ofițeri de poliție specializați în domeniu. Comisia are în componență un președinte, 2 membri și un secretar.

4.2. La lucrările comisiei de examinare pot participa reprezentanți anume mandatați ai asociațiilor profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deciziei de atestare individuală.

4.3. Tematica de examinare în vederea atestării se stabilește de către Inspectoratul General al Poliției Române, la propunerea Direcției de investigații criminale, și se aduce la cunoștință publicului, prin mijloacele de comunicare în masă ori prin afișare la sediile unităților de poliție la care se constituie comisii de examinare în vederea atestării, cu minimum 30 de zile înainte de data organizării examinării candidaților.

4.4. Examenul pentru obținerea atestatului de detectiv particular constă într-o probă scrisă, eliminatorie, precum și în susținerea unui interviu. În funcție de rezultatele obținute, candidații sunt declarați "admiși" sau "respinși".

4.5. Lista cuprinzând situația rezultatelor obținute la examenele de atestare se afișează la sediul unității de poliție care organizează examinarea, în locuri accesibile publicului.

4.6. În termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, candidații respinși la examenul de obținere a atestatului pot depune contestație la sediul inspectoratului de poliție județean ori la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz.

4.7. Contestațiile se soluționează de o comisie specială, numită prin dispoziție a șefului unității de poliție care a organizat examenul de obținere a atestatului de detectiv particular și care are în componență: un președinte, 2 membri, ofițeri de poliție specializați în domeniu și un secretar. Funcția de președinte al comisiei de contestații va fi îndeplinită de unul dintre inspectorii adjuncți ai inspectoratului de poliție județean, respectiv de un director adjunct al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, iar funcția de secretar va fi îndeplinită de șeful structurii de resurse umane a unității de poliție.

4.8. Forma și conținutul atestatului de detectiv particular sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.

4.9. La sosirea pe teritoriul României, înainte de declanșarea oricărei activități în calitate de detectiv particular, în baza art. 7 alin. (6), cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European au obligația de a înștiința în scris, conform formularului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, unitatea de poliție pe raza căreia urmează să inițieze investigația.

5. Lege:

Norme:

5.1. În termen de 3 zile de la data constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 23 alin. (2) din lege, atestatul de detectiv particular poate fi anulat de unitatea de poliție emitentă, prin dispoziția semnată de șeful acesteia.

5.2. În maximum 5 zile de la data anulării atestatului, organul de poliție care a dispus măsura va comunică despre aceasta atât societății în care își desfășoară activitatea detectivul particular, cât și persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura respectivă.

5.3. În termen de 3 zile de la primirea comunicării, persoana căreia i s-a anulat atestatul este obligată să depună legitimația de detectiv particular la sediul unității de poliție care a dispus anularea.

5.4. În termen de 3 zile de la data producerii unuia dintre cazurile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, persoana care are calitatea de detectiv particular este obligată să comunice în scris acest lucru unității de poliție care i-a eliberat atestatul.

5.5. Pe perioada încetării sau suspendării calității de detectiv particular, persoana în cauză este obligată să predea legitimația de detectiv particular unității de poliție emitente.

5.6. În situația în care atestatul este anulat ca urmare a contravenției prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) raportat la art. 15 lit. a)-c) din lege, măsura anulării va fi comunicată și organelor cu atribuții în domeniul siguranței naționale, potrivit competențelor legale, împreună cu datele și informațiile obținute.

6. Lege:

Norme:

6.1. În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigații și supravegheri prin observare directă, fotografiere, înregistrare audio-video și să solicite din arhivele și evidențele unor instituții publice date, care, potrivit legii, nu sunt clasificate și nu aduc atingere dreptului la viață intimă, familială ori privată sau altor drepturi și libertăți fundamentale ale persoanei.

6.2. Datele și informațiile solicitate vor fi furnizate cu operativitate.

7. Lege:

Norme:

7.1. Detectivilor particulari, precum și societăților specializate sau cabinetelor individuale în care aceștia își desfășoară activitatea le sunt interzise următoarele activități:a) interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf, fax, rețele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanță, precum și accesul în spațiile respective pentru instalarea aparaturii specifice; ... b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, reținerea sau deschiderea fără drept a unei corespondențe ori a altor trimiteri poștale adresate unei persoane; ... c) interceptarea comunicațiilor ambientale în spațiul privat; ... d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spații private. ... 

8. Lege:

Norme:

8.1. Pentru mijloacele de comunicare este obligatorie obținerea prealabilă a autorizației pentru frecvențele utilizate, eliberată de Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației - I.G.C.T.I.

8.2. Tematica pregătirii profesionale și pentru perfecționarea personalului propriu va fi prezentată de către conducătorii executivi ai societății anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor, la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, în vederea aprobării.

8.3. Tematica va fi utilizată în procesul pregătirii profesionale numai după aprobarea sa de către Inspectoratul General al Poliției Române.

8.4. Dacă avizul prevăzut la pct. 8.2 nu este emis în termen de 10 zile de la primire, tematica se consideră aprobată de drept.

9. Lege:

Norme:

9.1. Toate cazurile investigate trebuie evidențiate în registrul prevăzut la art. 15 lit. b) din lege, ocazie cu care se vor înscrie în mod obligatoriu și următoarele mențiuni:a) numărul de ordine al cazului aflat în lucru la societatea specializată sau la cabinetul individual; ... b) codul clientului corespunzător codului mapei-anexă în care se grupează datele de identificare ale clientului și toate documentele întocmite cu ocazia efectuării activităților în cazul respectiv; codul poate consta din cifre/numere, nume sau denumire; ... c) obiectul convenției scrise încheiate cu clientul; ... d) data finalizării cazului; ... e) codul numeric personal al clientului. ... 

9.2. Societățile specializate sau cabinetele individuale trebuie să sesizeze în scris, de îndată, autoritățile cu atribuții în domeniu, conform atribuțiilor legale, atunci când datele sau informațiile, indiferent de modul în care au fost obținute, vizează siguranța națională; acestea sunt obligate să pună la dispoziție autorităților sesizate și suportul pe care, eventual, sunt fixate datele respective.

9.3. Sunt interzise copierea, multiplicarea și transcrierea acestor date și informații de către cei care intră în posesia lor - atât detectivii particulari, cât și alte persoane din cadrul societăților specializate sau al cabinetelor individuale -, precum și comunicarea acestora, sub orice formă, altor persoane fizice sau juridice.

10. Lege:

Norme:

10.1. În situația prevăzută la art. 20 alin. (1) din lege, suspendarea atestatului se dispune în scris de către Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, la propunerea motivată a inspectoratului de poliție județean sau a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București din care face parte organul constatator, în termenul prevăzut la pct. 5.1.

10.2. Dispoziția de suspendare va fi comunicată în scris persoanei în cauză, respectiv societății în care aceasta își desfășoară activitatea, de către inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în termenul prevăzut la pct. 5.2.

11. Lege:

Norme:

11.1. Suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispune de către inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în condițiile prevăzute de lege și de prezentele norme.

11.2. Suspendarea sau anularea licenței de funcționare a societății se dispune de inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, numai după obținerea aprobării de la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale.

12. Lege:

Norme:

12.1. Controlul va fi efectuat anual sau ori de câte ori există sesizări din care rezultă că activitatea societății sau cabinetului individual de detectivi particulari nu se desfășoară în conformitate cu prevederile legale.

12.2. Cu ocazia controlului vor fi avute în vedere următoarele aspecte:a) autenticitatea actelor de constituire și funcționare a societății specializate sau cabinetului individual de detectivi particulari și legalitatea funcționării acestora; ... b) dacă asociații/acționarii, precum și conducătorul societății sau cabinetului individual de detectivi particulari și personalul acestora întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de lege și de prezentele norme; ... c) existența registrului prevăzut de lege și înregistrarea datelor obligatorii în acesta; ... d) existența unor incompatibilități ori interdicții în exercitarea profesiei de detectiv particular. ... 

12.3. În toate situațiile, constatările făcute cu ocazia controlului efectuat la societățile specializate sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi evidențiate în registrul unic de control, unde se menționează identitatea și calitatea organului de control, măsurile propuse și sancțiunile aplicate.

Anexa 1

-------

la norme

--------

    MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

    INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

                      LICENȚĂ DE FUNCȚIONARE

  exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările

  ulterioare, se autorizează funcționarea .............(denumirea societății

  comerciale/a cabinetului individual)......., înregistrată/înregistrat la

  ............. cu codul unic de înregistrare ........, cu sediul în ........,

  str. ...... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ...... .

                         Inspectorul general

           al Inspectoratului General al Poliției Române,

               .......................................

        Data eliberării ....... Seria ..... numărul ........

Anexa 2

--------

la norme

---------

    MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

    INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

      ...................................

         (unitatea de poliție emitentă)

                     ATESTAT DE DETECTIV PARTICULAR

    În urma promovării examenului profesional și în baza prevederilor art. 7

  alin. (3) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv

  particular, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează

  domnului/doamnei ............, CNP ......., prezentul atestat prin care

  se confirmă calitatea de detectiv particular.

    Prezentul atestat conferă titularului toate drepturile prevăzute de lege.

                Șeful unității de poliție emitente,

                ...................................

          Data eliberării ....... Seria ...... numărul .......

Anexa 3

-------

la norme

--------

    MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

    INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

     .......................................

        (unitatea de poliție emitentă)

                          Numele și prenumele polițistului (în clar)

                                          Semnătura

                                      ....................

                                  DECLARAȚIE

    Date de identificare:

    - numele ......................................................;

    - prenumele ...................................................;

    - prenumele părinților ........................................;

    - anul, luna și ziua nașterii .................................;

    - localitatea/țara ............................................;

    - domiciliul (localitatea, strada, nr., țara) .................;

    - seria și numărul pașaportului ...............................;

    - seria și numărul legitimației de serviciu ...................;

    - societatea de detectivi particulari emitentă ................;

    ...............................................................;

    - locul și perioada în care efectuează investigațiile .........;

    ..............................................................

               Semnătura Data

               ......... ...........

NOTĂ:

O dată cu completarea declarației se va depune de către detectivul particular și o copie xerox a legitimației de serviciu.

------------