| Document ID: | 126922 |
|---|---|
| Source URL: | https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentA... |
| Scraped At: | 2026-07-04 03:40:54 |
| Last Updated: | 2026-09-11 20:13:17 |
| Latest Version: | Yes |
| Status: | ABROGATED |
| Meta tags: |
|
|---|---|
| Detail metadata: |
|
pentru punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor
(actualizat până la data de 16 martie 2011*)
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
------------
*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 martie 2011, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 5 din 7 martie 2011.
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 decembrie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor,
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Se pun în aplicare Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.128/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.165 din 22 decembrie 2005.
Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Preşedintele Comisiei
de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Bucureşti, 22 decembrie 2008.
Nr. 24.
Anexă| Version Date: | N/A |
|---|---|
| Original Publication Date: | N/A |
| This Version Valid From: | N/A |
| This Version Valid To: | Not specified |
| Is Latest Version: | Yes |
| Document Type: | ORDIN |
| Emitent: | N/A |
| Publicat în: | N/A |
| Version Date | Status | Actions |
|---|---|---|
| 16.03.2011 | Latest |
| Target Document | Section | Operation | Details |
|---|---|---|---|
| ORDIN 3128 19/12/2005 | ART. 2 | ABROGA PE | |
| NORMA 19/12/2005 | ART. 2 | ABROGA PE |
| Section | Operation | Act |
|---|---|---|
| ART. 2 | ABROGA PE | ORDIN 3128 19/12/2005 |
| ART. 2 | ABROGA PE | NORMA 19/12/2005 |
| Section | Reference Type | Act |
|---|---|---|
| Actul | ACTUALIZEAZA PE | ORDIN 24 22/12/2008 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 32 03/04/2000 ART. 4 |
| ART. 2 | ABROGA PE | ORDIN 3128 19/12/2005 |
| ART. 2 | ABROGA PE | NORMA 19/12/2005 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | OUG 53 21/04/2008 ART. 1 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | LEGE 535 25/11/2004 ART. 36 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | LEGE 656 07/12/2002 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | LEGE 656 07/12/2002 ART. 2 |
| ART. 4 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| ART. 4 | REFERIRE LA | LEGE 656 07/12/2002 |
| ART. 9 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| ART. 11 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| ART. 12 | REFERIRE LA | HG 1272 18/10/2005 |
| ART. 12 | REFERIRE LA | HG 784 19/05/2004 |
| ART. 12 | REFERIRE LA | LEGE 656 07/12/2002 ART. 3 |
| ART. 12 | REFERIRE LA | LEGE 656 07/12/2002 ART. 9 |
| ART. 13 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| ART. 14 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| ART. 15 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| ART. 17 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| ART. 17 | REFERIRE LA | HG 594 04/06/2008 ART. 7 |
| ART. 17 | REFERIRE LA | HG 594 04/06/2008 ART. 8 |
| ART. 17 | REFERIRE LA | HG 594 04/06/2008 ART. 9 |
| ART. 17 | REFERIRE LA | REGULAMENT 04/06/2008 ART. 7 |
| ART. 17 | REFERIRE LA | REGULAMENT 04/06/2008 ART. 8 |
| ART. 17 | REFERIRE LA | REGULAMENT 04/06/2008 ART. 9 |
| ART. 17 | REFERIRE LA | LEGE 656 07/12/2002 ART. 12 |
| ART. 18 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| ART. 22 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| ART. 23 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| ART. 29 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| ART. 30 | REFERIRE LA | LEGE 32 03/04/2000 ART. 39 |
| CAP. 4 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |
| CAP. 6 | ARE LEGATURA CU | ORDIN 5 07/03/2011 |